وفقاً لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، في يوم الاثنين (20 يوليو)، قدمت الوكالة اتهامات تتعلق بتسويات جزئية ضد “زان شيخ” وشركته “Mining Automatic” لقيامهما باحتيال استهدف أكثر من 380 مستثمراً ضمن مخطط احتيالي لتعدين أصل رقمي بإجمالي قيمة تقارب 22 مليون دولار. تزعم هيئة SEC أنه بين يونيو 2023 ومايو 2025 وعد “شيخ” و“Mining Automatic” المستثمرين بعوائد شهرية مضمونة من عملية تعدين مزعومة، لكنهما استخدمتا فقط نحو 13% من أموال المستثمرين في نفقات تعدين العملات الرقمية. وتذكر الشكوى أن الشركة جنت ما لا يقل عن 20 مليون دولار أكثر مما ردّت للمستثمرين، باستخدام الأموال بشكل أساسي في التسويق لاستقطاب مستثمرين جدد، وتغطية نفقات شخصية لـ“شيخ” وأخرى غير ذات صلة. وقد وافق “شيخ” و“Mining Automatic” على أمر قضائي دائم ضد أي مخالفات مستقبلية لقانون الأوراق المالية لعام 1933 وقانون بورصة الأوراق المالية لعام 1934.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

منذ 14 س

هيئة الأوراق المالية والبورصات ترفع دعوى قضائية ضد شركة Mining Automatic ومؤسسها بسبب مخطط $22M للتعدين المشفّر

منذ 19 س

هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ترفع اتهامات ضد المقيم في فلوريدا زان شيخ، وتتهم التعدين التلقائي في مخطط احتيال لتعدين العملات الرقمية بقيمة 22 مليون دولار

منذ 23 س

مسؤول كوري جنوبي يختلس 1.68 مليون دولار من الأموال العامة المخصّصة للاستثمار في العملات الرقمية، من نوفمبر 2025 حتى يونيو 2026

07-20 07:22

رفعت كوريا الجنوبية اتهامات ضد 304 أشخاص بتهم مرتبطة بالعملات الرقمية والجرائم المالية، واستردّت 381.4 مليار وون خلال العام الماضي

تحليل متعمق

هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ترفع دعوى قضائية ضد شركة Mining Automatic بسبب مزاعم الاحتيال في مجال التعدين $22M بالعملات المشفرة

Ethan Brooksمنذ 14 س