فرضت OFAC عقوبات على عناوين كريبتو لبنك إيران المركزي، وقامت Tether بالتعاون في تجميد 344 مليون USDT

وفقًا لتقرير صادر عن شركة تحليل السلاسل Chainalysis بتاريخ 27 أبريل، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC) عنوانين تشفيريين مرتبطين ب البنك المركزي الإيراني (CBI) ضمن قائمة العقوبات، وقد تم تجميد كلا المحفظتين في 23 أبريل. أكدت Chainalysis أن أرصدة الأموال الخاصة بالعناوين التي تم تجميدها تتطابق مع مبلغ 3.44 مليار دولار USDT الذي صادرته Tether بالتعاون مع السلطات الأمريكية.

مخطط زمني لإنفاذ القانون: التجميد والعقوبات وتأكيد الأموال

وفقًا لتقرير Chainalysis بتاريخ 27 أبريل، تم تجميد عنواني العملات المشفرة المعنيين في 23 أبريل، ثم ظهرا لاحقًا ضمن قائمة العقوبات التي تم تحديثها بشكل علني من قِبل OFAC. ووضحت Chainalysis أن تحليلها يربط مباشرة أنشطة التفاعل بين العناوين المذكورة والحسابات المرتبطة ببورصة إيرانية ومحافظ وسيطة وبنك إيران المركزي (CBI)، وأن الرصيد الذي تم تجميده يتوافق مع مبلغ الاستيلاء على 3.44 مليار دولار USDT الذي نفذته Tether بالتعاون مع السلطات الأمريكية.

استشهدت Chainalysis في تقريرها بالاقتباس التالي: «تُعد شبكة الأصول الرقمية الإيرانية بنيةً ماليةً حيويةً تستخدم لإعادة غسل مئات مليارات الدولارات من عمليات غسل الأموال الناشئة عن سفن “الأسطول الظلّي” إلى الحرس الثوري الإيراني (IRGC)، وكذلك المنظمات ذات الصلة في المنطقة والتي تتعاون مع إيران».

بنية شبكة تحويل الأموال المشفرة الإيرانية

وفقًا لتقرير Chainalysis بتاريخ 27 أبريل، في نهاية 2025، تضمنت المستندات المسربة التي نشرها الشخص الخاضع للعقوبات Babak Morteza Zanjani عناوين عملات مشفرة، حسبما زعم، مرتبطة بالبنك المركزي الإيراني. وذكرت Chainalysis أن البيانات ذات الصلة تُظهر أن وسيطًا ساعد الحكومة الإيرانية في شراء عملات مستقرة بواسطة العملة الورقية.

وأشارت Chainalysis كذلك إلى وجود صلة بين هذا الوسيط و Alireza Derakhshan، الذي تنسيق بين عامي 2023 و2025 لشراء أكثر من 1 مليار دولار من العملات المشفرة، وكانت المعاملات ذات صلة بأموال مبيعات النفط الإيراني.

وفقًا لمسارات تدفق الأموال كما يعرضها تقرير Chainalysis:

· الوسيط يشتري عملات مستقرة نيابةً عن طريق العملة الورقية

· يتم تحويل الأموال عبر محافظ وسيطة

· تنفيذ تحويلات متعددة عبر جسور عبر السلاسل وبروتوكولات DeFi

· عودة نهائية إلى قنوات العملات المشفرة الإيرانية والجهات المرتبطة بـ IRGC

مخاطر الامتثال المرتبطة بمضيق هرمز

وفقًا لتقرير Chainalysis بتاريخ 27 أبريل، تزعم إيران أنها تملك الحق في تحصيل رسوم العبور من السفن التجارية في مضيق هرمز، مع استهداف قراصنة/محتالين للسفن التي تحاول الامتثال للمتطلبات ذات الصلة. وذكر التقرير أن بعض شركات الشحن، بعد دفع الأموال للمحتالين، تم اعتراضها بواسطة سفن بحرية تابعة للحرس الثوري الإيراني (IRGC) لأن السلطات الإيرانية لم تستلم الأموال. وذكرت Chainalysis أن طريقة الدفع لا تزال قيد التحقيق.

استشهدت Chainalysis في تقريرها بالاقتباس التالي: «يتم تحويل أموال البنك المركزي الإيراني عبر عدة بروتوكولات ربط/جسرات واتفاقيات DeFi، ثم تعود لاحقًا إلى النظام البيئي السائد للعملات المشفرة في إيران».

الأسئلة الشائعة

ما هو التوقيت المحدد لعملية تجميد USDT هذه؟

وفقًا لتقرير Chainalysis بتاريخ 27 أبريل، تم تجميد عنواني عملات مشفرة معنيين في 23 أبريل، ثم ظهرا لاحقًا ضمن قائمة العقوبات التي تم تحديثها بشكل علني من قبل OFAC، كما أكملت Tether، بالتعاون مع السلطات الأمريكية، عملية مصادرة 3.44 مليار دولار USDT.

ما هي الجهات التي تتعلق بها عملية التجميد هذه؟

تشمل الجهات المعنية: مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC)، وشركة مُصدِرة العملات المستقرة Tether، وChainalysis التي توفر تحليلًا وتتبعًا على السلسلة. يُزعم أن العناوين الخاضعة للعقوبات ترتبط ارتباطًا مباشرًا بحسابات مرتبطة بالبنك المركزي الإيراني (CBI).

ما هي مصادر البيانات التي يستشهد بها تقرير Chainalysis؟

وفقًا لتقرير Chainalysis بتاريخ 27 أبريل، تشمل أدلة/اعتمادات التحليل: المستندات المسربة التي نشرها الشخص الخاضع للعقوبات Babak Morteza Zanjani في نهاية 2025، وسجلات المعاملات لعناوين على السلسلة، وقائمة العقوبات التي يتم تحديثها بشكل علني من قبل OFAC.