كشف تجميد USDT بقيمة $344 مليون عن كيفية توجيه الأموال المرتبطة بإيران عبر شبكات العملات المستقرة. حللت Chainalysis النشاط عبر الوسطاء والمحافظ الوسيطة وبروتوكولات DeFi المرتبطة بعناوين مرتبطة بالمصرف المركزي الإيراني.
النتائج الرئيسية:
- كشف تجميد $344M USDT عن خط أنابيب تشفيري متعدد الخطوات عبر شبكات مرتبطة بإيران.
- تتبعت Chainalysis نشاط المحافظ المرتبط بشبكة المصرف المركزي الإيراني.
- تبقى العملات المستقرة في قلب الشبكات المرتبطة بإيران باستخدام الوسطاء وDeFi والجهات الوسيطة.
تدقيق أشد يطال تدفقات العملات المستقرة المرتبطة بإيران تحت طائلة العقوبات
يتصاعد تطبيق العقوبات المرتبطة بنشاط إيران المشفر بعد أن سلط تجميد كبير للعملة المستقرة الضوء على كيفية توجيه هذه الشبكات للأموال عبر الوسطاء والمحافظ الوسيطة وبنية DeFi التحتية. قالت Chainalysis في منشور مدونة بتاريخ 27 أبريل إن تحليل مصادرة تبلغ $344 مليون USDT جرى داخل تدفق أوسع من المعاملات التي تشمل الوسطاء والمحافظ الوسيطة والتوجيه على السلسلة. تزامنت العملية مع قيام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) بإضافة عنوانين تشفيريين مرتبطين بالمصرف المركزي الإيراني إلى قائمة عقوباته.
تم تجميد المحافظتين في 23 أبريل ثم ظهرت لاحقًا ضمن التعيينات المحدَّثة لدى OFAC. ربطت Chainalysis العناوين بنشاط يتضمن بورصات إيرانية ومحافظ وسيطة تتفاعل مع حسابات مرتبطة بالمصرف المركزي الإيراني. كانت أرصدتها متوافقة مع $344 مليون USDT المجمدة عبر تنسيق بين Tether والسلطات الأمريكية. فصلت شركة تحليلات البلوك تشين:
“توفر شبكات الأصول الرقمية في إيران البنية التحتية المالية الحاسمة اللازمة لغسل مليارات الدولارات الناتجة عن سفن هذه الأسطولّ الظليمة وإعادتها إلى قوات الحرس الثوري الإيراني (IRGC) والمنظمات الإرهابية المتحالفة مع إيران عبر المنطقة.”
يربط التوقيت بين تجميد المحافظ والتوجيه عبر جهات وسيطة وتعيينات العقوبات ضمن صورة إنفاذ واحدة.
شبكات الوسطاء وتوجيه DeFi ومخاطر مضيق هرمز تتوسع مع التعرض للعملات المشفرة المرتبط بإيران
وصفت Chainalysis أيضًا نشاطًا سابقًا للعملات المستقرة مرتبطًا بشبكات مرتبطة بإيران. في أواخر 2025، نشر Babak Morteza Zanjani، وهو فرد يخضع للعقوبات، وثائق مسربة تضمنت عناوين عملات مشفرة قال إنها مرتبطة بالمصرف المركزي الإيراني. قالت الشركة إن تلك المواد تشير إلى أن وسيطًا ساعد النظام على شراء العملات المستقرة باستخدام العملة الورقية. وكان لذلك الوسيط تعرض لـ Alireza Derakhshan، الذي نسّق أكثر من $100 مليون عملية شراء للعملات المشفرة مرتبطة ببيع النفط الإيراني بين 2023 و2025. رسمت Chainalysis مخطط تدفق للمعاملات حيث انتقلت الأموال من الوسطاء إلى العملات المستقرة، عبر محافظ وسيطة، ثم عبر الجسور وبروتوكولات DeFi، قبل أن تعود إلى قنوات تشفير إيرانية، وكيانات مرتبطة بـ قوات الحرس الثوري الإسلامي (IRGC)-.
تشير التحليلات أيضًا إلى مخاطر امتثال جديدة بشأن مضيق هرمز. أفادت إيران بأنها جمعت مدفوعات رسوم من السفن التجارية، بينما يُزعم أن المحتالين استهدفوا شركات الشحن التي تحاول الامتثال لهذه المطالب. دفعت بعض الشركات لأطراف احتيالية ثم واجهتها لاحقًا سفن بحرية تابعة لـ IRGC بعد ألا تتلقى السلطات الإيرانية الأموال. لا تزال طرق الدفع قيد التحقيق، لكن قالت Chainalysis إن استخدام العملات المستقرة سيتناسب مع نشاط إيراني جديد على السلسلة إذا تم تأكيد ذلك. لاحظت Chainalysis:
“تم غسل أموال المصرف المركزي الإيراني عبر عدة بروتوكولات جسر وDeFi قبل تدويرها مرة أخرى إلى النظام الإيكولوجي الرئيسي للعملات المشفرة في إيران.”
توضح التحليلات كيف تشكل هذه المعاملات مسارًا مستمرًا وقابلًا للتتبع يربط بين مصادر التمويل وطبقات التوجيه والكيانات الخاضعة للعقوبات.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
إيران ترد على المقترح الأميركي للسلام: أسعار النفط تنخفض بنحو 2%، وظهور بوادر منعطف في الحرب
زيور أ-كسيوس يشير إلى أن إيران تمضي عبر باكستان للوساطة، حيث استجابت رسميًا لمسودة اتفاق سلام بعد تعديلها من جانب الولايات المتحدة؛ تراجع سريع في سوق النفط، إذ هبطت العقود الآجلة لخام نيويورك بنسبة قرابة 2% إلى 103.27 دولار، بينما بلغ سعر برنت نحو 110.23 دولار. ويتزامن ذلك مع اقتراب موعد انتهاء مهلة قانون صلاحيات الحرب (War Powers Resolution) البالغة 60 يومًا، بما يتناغم مع ما قاله ترامب إن الحرب قد انتهت. وتتمثل النقاط التالية في مضمون رد إيران، وعُتبة موافقة البرلمان، وموقف ترامب؛ وإذا هدأت الأوضاع فقد يؤدي ذلك إلى تراجع أسعار النفط، ما قد يؤثر في توقعات التضخم وسياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
ChainNewsAbmediaمنذ 42 د
قرض تيذر العائلي عبر ائتمان عائلة لوتنيك: أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ يواصلون التحقيق في صفقات النفوذ بين المال والسياسة
وورين ووايدن يوجهان رسالة إلى لوتنيك وآردوينو في شركة تيثَر، يطلبان الوثائق ذات الصلة بما يتعلق بتقديم لوتنيك قرضًا إلى أبناءه فيما يخص Dynasty Trust A. يُغطى القرض بأصول في الصندوق الاستئماني، وتكون المقابل عبارة عن سندات قابلة للتحويل لدى Cantor Fitzgerald وخيار شراء أسهم بنسبة 5% في تيثَر، مع تحديد التوقيت في اليوم التالي لإفصاح لوتنيك عن بيع حصته لأبنائه. يتمثل السؤال الجوهري في مصدر الأموال وما إذا كان ذلك يتضمن جهة تنظيم حكومية يؤثر على المسألة، بما يفضي إلى تضارب مصالح. إذا لم يتم الرد بحلول 5/13 فقد يؤثر ذلك في آفاق الشركات المدرجة في الولايات المتحدة وقانون GENIUS Act.
ChainNewsAbmediaمنذ 44 د
سعر الريال الإيراني يسجل أدنى مستوى قياسياً عند 1,800,000 لكل دولار في 29 أبريل وسط عقوبات أمريكية
قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الريال الإيراني سجل أدنى مستوى قياسيًا بلغ 1,800,000 مقابل دولار أمريكي في 29 أبريل 2026، ما يعكس تصاعد الضغوط الاقتصادية الناجمة عن العقوبات الأميركية. وقد انخفضت قيمة العملة بشكل كبير منذ أوائل 2025، عندما كانت تتداول قرب 800,000 لكل دولار.
بيسنت
GateNewsمنذ 1 س
تصوّت Arbitrum DAO على الإفراج عن 30.766 ETH لصالح DeFi United بعد هجوم Kelp DAO
حسب موقع The Block، تقوم Arbitrum DAO بالتصويت لإطلاق نحو 30,766 ETH مجمّدًا من قبل مجلس أمان Arbitrum لصالح مبادرة DeFi United. خلال الساعة الأولى من التصويت، دعمت 16.9 مليون من رموز ARB المقترح، دون أي أصوات معارضة. يستمر التصويت حتى 7 مايو.
في 20 أبريل، فإن S
GateNewsمنذ 2 س
ينخفض خام النفط الأمريكي (WTI) 5 دولارات إلى 103 دولارات للبرميل خلال 4 ساعات، بعد أن كان عند 108 دولارات
بحسب بيانات سوق Gate، انخفضت أسعار خام برنت؟ النفط الخام WTI بشكل حاد خلال الـ4 ساعات الماضية، لتتراجع من 108 دولارات إلى 103 دولارات للبرميل.
يأتي هذا الهبوط بعد أن قدمت إيران مقترحاً جديداً عبر باكستان مع احتمال التركيز على إنهاء الصراع، في حين قدمت الولايات المتحدة أيضاً قائمة مراجعات لاتفاق نووي إلى إيران
GateNewsمنذ 2 س
البنك المركزي البرازيلي يحظر استخدام العملات المشفرة في المدفوعات عبر الحدود بموجب القرار رقم 561 من BCB، بدءًا من 1 أكتوبر.
وبحسب القرار رقم BCB 561 الذي أعلن في 1 مايو، حظر بنك البرازيل المركزي استخدام الأصول المشفّرة، بما في ذلك العملات المستقرة، في المدفوعات عبر الحدود. ومنذ الآن، يجب إجراء جميع التحويلات الدولية عبر عمليات صرف أجنبي مُنظمة أو عمليات غير مقيمين مُصرّح بها ومقومة فعليًا بعملة.
GateNewsمنذ 5 س
