دائرة تواجه شكوى جنائية بشأن نزاع استرداد USDC المجمّد

واجهت شركة Circle، مُصدِّرة عملة USDC المستقرة، شكوى جنائية من نوع جنحة قدمها المدعي العام في ولاية ويسكونسن توماس بنغر، بشأن مزاعم تتعلق بعدم الالتزام بأمر قضائي صدر في ديسمبر للاستيلاء على 381,000 USDC مسروقة في عملية احتيال استثمار رومانسية. كان الأمر موجهاً إلى Circle لإبطال الرموز المجمدة في محفظة مشتبه بها وإصدار USDC جديد مكافئ إلى محفظة تخضع لسيطرة مكتب عمدة الولاية، لكن Circle تزعم أنها تفتقر إلى القدرة التقنية على حرق الرموز وإصدارها من جديد رغم تجميد الأموال في أغسطس. واتهم مدعون في نيويورك Circle بشكل منفصل في رسالة إلى أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيين في يناير بالرفض طلبات تجميد أصول إنفاذ القانون دون أوامر محكمة، وبالانتهاك المتمثل في عدم إعادة العملات المستقرة المسروقة حتى بعد صدور أوامر قضائية. وتأتي هذه المنازعة بينما تواجه Circle تدقيقًا متزايدًا بشأن ممارسات الامتثال، بما في ذلك اتهام المحقق على البلوك تشين ZachXBT بأن الشركة لم تجمّد أكثر من 420 مليون دولار من تدفقات USDC غير المشروعة عبر 15 قضية منذ 2022، مع انتقادات لعدم تجميد أموال مرتبطة باستغلال بروتوكول Drift.

مدعٍ في ولاية ويسكونسن يقدّم شكوى جنائية بشأن أمر حجز 381,000 USDC

قدّم توماس بنغر، وهو مُدعٍ عام في مقاطعة والورث بولاية ويسكونسن، شكوى جنائية من نوع جنحة يتهم فيها Circle بالرفض الامتثال لأمر قضائي صدر في ديسمبر، وفقاً لتقرير ICIJ. فقد أمر الأمر Circle بـ"تسهيل عملية الحجز" لما يقارب 381,000 USDC مسروقة من ضحية لعملية احتيال استثمار رومانسية. وقد وجه الأمر إلى إبطال الرموز المجمدة في المحفظة الرقمية لمشتبه به وإصدار مبلغٍ مكافئ من USDC جديدة إلى محفظة يسيطر عليها مكتب عمدة الولاية المحلية.

قامت Circle بتجميد الأموال فوراً عندما طُلب منها ذلك في أغسطس، لكنها ذكرت لاحقاً أنها تفتقر إلى القدرة التقنية لحرق الرموز وإصدارها من جديد. وصفت Circle الشكوى بأنها "لا أساس لها"، بحجة أن المدعين أساءوا فهم قدراتها وفشلوا في التعامل مع حلول بديلة. وتؤكد الشركة أنها تجمّد الأصول فقط عندما يُلزمها ذلك عبر "إجراءات قانونية"، مشيرة إلى أن هذا النهج يحمي المستخدمين من التدخل التعسفي أو ذي الدوافع السياسية.

مدعون في نيويورك يتهمون Circle بالامتناع عن طلبات تجميد إنفاذ القانون

كتب مدعون في نيويورك رسالة إلى أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيين في يناير، اتهموا فيها Circle بالامتناع عن طلبات تجميد صادرة عن جهات إنفاذ القانون ما لم تكون مصحوبة بأمر قضائي. كما اتهم المدعون Circle أيضاً بالفشل في إعادة العملات المستقرة المسروقة حتى بعد أن أمرت المحاكم الشركة بذلك.

وتضيف هذه المزاعم إلى المخاوف التي أثيرت بشأن Circle خلال الأشهر الأخيرة. فقد اتهم المحقق على البلوك تشين ZachXBT تقصيراً في الامتثال مرتبطاً بأكثر من 420 مليون دولار من تدفقات USDC غير المشروعة، ويزعم أن Circle لم تقم بتجميدها عبر 15 قضية موثقة تعود إلى عام 2022. كما واجهت Circle انتقادات لعدم تجميد USDC مسروقة مرتبطة باستغلال بروتوكول Drift.

منتقدون يقولون إن الأصول المجمدة تدرّ عائداً على Circle

يقول بعض المنتقدين إن تردد Circle في اتخاذ إجراء ينبع من حوافز مالية. إذ تستمر الأصول المجمدة في توليد عوائد من الاحتياطيات التي تدعم USDC. ويقدّر باحث بلوك تشين يدعى Yury Serov قيمة USDC المجمدة بأقل تقدير 119 مليون رمز.

ويقول خبراء في الطب الشرعي للعملات الرقمية إن Circle يمكنها تحديث كود حوكمة الرموز لديها لدعم الحرق وإصدار الرموز من جديد، لكن Circle لم تؤكد ما إذا كانت هذه الترقية مخططة.

Circle تصل إلى اتفاق فيدرالي بشأن آلية تجميد دائمة

وفي ملاحظة هامشية ضمن ملفها المقدم في ولاية ويسكونسن، كشفت Circle، بحسب ما ورد، أنها توصلت إلى اتفاق عام مع مدعين اتحاديين بشأن آلية جديدة لتعويض الضحايا. ووفقاً لهذا الترتيب، يمكن تجميد العملات المستقرة المُعلَّمة بشكل دائم، بما يزيلها من التداول. ثم ستقوم Circle بإصدار رموز جديدة بقيمة متساوية وإتاحتها للضحايا.

وبشكل فعلي، تعكس هذه الآلية عملية الحرق وإعادة الإصدار التي يقول منتقدون إن Circle ينبغي أن تكون قادرة على دعمها بالفعل. ولم تذكر Circle ما إذا كان يمكن تطبيق هذه الآلية على قضية ويسكونسن، أو ما إذا كان الاتفاق جزءاً من تسوية ملزمة.

الأسئلة الشائعة

ماذا اتهم مدعون في ولاية ويسكونسن Circle به في ديسمبر؟

قدّم المدعي العام توماس بنغر في ولاية ويسكونسن شكوى جنائية من نوع جنحة يتهم فيها Circle بالرفض الامتثال لأمر قضائي صدر في ديسمبر للاستيلاء على 381,000 USDC مسروقة في عملية احتيال استثمار رومانسية. كان الأمر يطلب من Circle إبطال الرموز المجمدة وإصدار USDC جديدة إلى محفظة يسيطر عليها مكتب عمدة الولاية، لكن Circle تزعم أنها تفتقر إلى القدرة التقنية على حرق الرموز وإصدارها من جديد.

لماذا يقول منتقدون إن Circle مترددة في إعادة USDC المجمدة؟

يرى منتقدون أن تردد Circle مدفوع بحوافز مالية، إذ تستمر الأصول المجمدة في توليد عوائد من الاحتياطيات التي تدعم USDC. ويقدّر باحث بلوك تشين Yury Serov قيمة USDC المجمدة بأقل تقدير 119 مليون رمز. ويقول خبراء في الطب الشرعي للعملات الرقمية إن Circle يمكنها تحديث كود حوكمة الرموز لديها لدعم الحرق وإصدار الرموز من جديد، لكن Circle لم تؤكد ما إذا كانت هذه الترقية مخططة.