BlockBeats 消息，2 月 20 日，美国司法部东德克萨斯地区检察官办公室披露，一名 31 岁中国籍男子 Liao Fei 因参与加密货币投资诈骗以及洗钱活动被判处 40 个月联邦监禁。Liao Fei 承认共谋洗钱罪，涉案金额达数百万美元。美国法院命令其上缴被查获的超过 230 万美元资金，并向受害者支付超 280 万美元赔偿金。
Liao Fei 及同伙通过开设空壳公司和银行账户，洗钱「杀猪盘」诈骗所得。此类诈骗通常由骗子通过社交媒体接触受害者，建立信任关系后引导其进行加密货币投资，最终导致受害者资金无法提取或收回。
免责声明：本页面信息可能来自第三方，不代表 Gate 的观点或意见。页面显示的内容仅供参考，不构成任何财务、投资或法律建议。Gate 对信息的准确性、完整性不作保证，对因使用本信息而产生的任何损失不承担责任。虚拟资产投资属高风险行为，价格波动剧烈，您可能损失全部投资本金。请充分了解相关风险，并根据自身财务状况和风险承受能力谨慎决策。具体内容详见
声明。
相关文章
首席财务官因在加密货币副业中亏损公司$35 百万资金而获刑
华盛顿的Nevin Shetty因将$35 百万从其雇主转移到一个DeFi平台而被判处两年监禁，这导致公司遭受重大损失和裁员。在投资崩溃后，他坦白了事实，随后被解雇。
Decrypt 42 分钟前
孙正义与SEC达成$10M 诉讼和解，结束法律纠纷
孙宇晨与美国证券交易委员会（SEC）已就2023年3月开始的$10M 诉讼达成和解，解决了关于Tron生态系统市场操纵的指控。此次和解结束了一场漫长的法律战，为加密行业带来了缓解，并促进了区块链项目与监管机构之间的关系改善。
Block Chain Reporter3小时前
特朗普签署打击网络犯罪行政命令，要求多部门 120 天内提交行动计划
美国总统特朗普于3月6日签署行政命令，打击网络犯罪与欺诈，要求相关部长审查框架并制定行动计划。命令设立行动小组协调打击跨国网络犯罪，并提出受害者恢复计划以赔偿网络欺诈受害者。同时，要求与容忍此类犯罪的国家进行交涉，采取限制措施。
GateNews6小时前
香港上环找换店客户遭持刀抢劫，警方提前部署抓获嫌犯
近日，香港上环发生一起持刀抢劫案，两名受害人在找换店兑换约1000万港元后被抢，警方成功抓捕嫌疑人，受害人没有财产损失。这是近三个月内该地区第三起巨额现金抢劫案，警方已着手调查案件的关联性和犯罪团伙的背景。
GateNews13小时前
潘功胜：持续高压打击虚拟货币炒作等非法金融活动，重点金融风险收敛
中国人民银行行长潘功胜在全国人大会议上表示，过去一年金融风险有序化解，金融体系运行稳定。未来将继续打击非法金融活动，防范金融风险，并密切关注外部冲击影响。
GateNews15小时前
美国联邦法院驳回针对某CEX及其创始人的涉恐诉讼
美国法官驳回一起民事诉讼，指控某交易所及创始人与恐怖组织勾结以实施袭击。原告未能证明被告有意与恐怖活动合作。法官批评诉状冗长但允许修改，交易所坚决否认指控。
GateNews16小时前
