美国司法部（DOJ）一份6月的内部备忘录警告，负责处理加密货币案件的检察官，全球最大交易所币安在冻结和扣押与刑事案件相关资产方面的合作可能减弱；备忘录指出币安计划在满足冻结和扣押客户资产的要求前附加条件。币安否认任何变动，称与美国执法部门的合作过去没有改变，未来也不会改变。
美国司法部6月备忘录：币安计划在冻结资产前附加条件
据报道，DOJ数字货币法律顾问Rachel Jones于2026年6月撰写了这份内部备忘录，分发给直接处理加密货币案件的人员，副本同时发给Kevin Mosley等高级员工。备忘录警告，币安计划在满足冻结和扣押客户资产的要求之前附加条件，这可能影响整个加密货币执法领域。
币安在全球现货加密货币交易中约占39%的市场份额，在追踪、冻结及追回通过黑客攻击、勒索软件、制裁违规和诈骗等手段取得的非法数字资产方面，历来发挥关键作用。
币安：阿布达比ADGM许可结构被DOJ误解
据币安官方回应，争议根源在于ADGM资料保护办公室的官方指引；ADGM许可自2026年1月5日生效，其指引称允许必要披露的豁免「不适用于阿联酋境外执法机构提出的请求」。
币安的解读是，指引允许为「确立、行使或捍卫法律主张包括司法、行政、监管和庭外程序」而进行的必要转移，且指引列举了应美国监管机构要求的适用例子；币安企业传播主管表示公司正在扩大而非减少与DOJ的合作，已与DOJ和ADGM官员联系以澄清。
币安2023年和解协议含「全面合作」要求
据报道，2023年11月，币安承认违反《银行保密法》，包括经营未经授权的汇款公司和违反制裁规定，支付超过43亿美元的罚款，并接受为期三年的独立合规监督，协议中含「全面合作」要求。
然而，自那时以来，DOJ已暂停许多企业监控计划；副AGTodd Blanche于2025年4月的备忘录终止了对数字资产的「起诉监管」，并导致国家加密货币执法小组关闭，使目前的执法工作更加依赖币安的自愿合作。
柬埔寨Huione集团转移4.08亿美元，10亿美元伊朗相关转账受调查
据报道，目前已有若干合规案例引发关注：国际调查记者联盟（ICIJ）报道称，与柬埔寨关联的Huione集团于2025年11月通过币安转移了至少4.08亿美元，而当时币安仍受法院官员监控；2026年4月，参议员Richard Blumenthal要求DOJ和财政部就超过10亿美元通过币安汇往伊朗相关钱包的报道提供信息。
前DOJ诈骗部门官员Scott Armstrong表示，传闻中的变化可能导致「一个额外的、不必要的障碍，为执法部门带来很多问题」。
常见问题
DOJ备忘录的内容是什么，币安如何回应？
据报道，DOJ的2026年6月内部备忘录警告检察官，币安计划在冻结和扣押客户资产前附加条件，合作可能减弱；币安否认任何变动，称DOJ官员误解了其在阿布达比ADGM许可结构下的责任，并已与DOJ及ADGM官员联系澄清。
阿布达比ADGM许可如何引发这次争议？
据报道，币安于2026年1月5日起受ADGM许可规范；ADGM资料保护办公室的官方指引称必要披露豁免条款「不适用于阿联酋境外执法机构提出的请求」，DOJ认为这可能意味着币安需要提交MLAT申请才能配合冻结资产；币安则认为指引仍允许其配合法律程序相关请求。
币安不配合执法的后果可能是什么？
据报道，币安占全球加密现货交易量约39%；若币安停止「礼节性冻结」而要求正式法律程序，调查人员可能需要等待更长时间才能追回可能已转移的数字资产，跨国加密货币执法效率将受到显著影响。
