Gate 新闻消息，4 月 14 日——尼日利亚联邦国内税务局 (FIRS) 已就一起涉嫌逃税指控对一家大型集中式交易所启动试审程序。FIRS 指称，该平台未能就涉及尼日利亚用户的加密货币交易和资产转移收取并缴纳增值税 (VAT) 以及公司所得税 (CIT)。
在周一于阿布贾 (Federal High Court) 由 Emeka Nwite 法官主持的听证会上，一名 FIRS 证人作证称，该机构的自动化税务系统 TaxProMax 于 2021 年 6 月 7 日上线，能够保存所有纳税人交易记录。证人表示，未在该平台注册的主体无法履行包括提交申报、接受评估和完成缴款在内的税务义务。
交易所的法律顾问辩称，只有在尼日利亚具有“显著经济存在”的实体才需要为税务目的办理注册。律师进一步澄清，没有这种存在的非尼日利亚公司不必在该国提交税务申报或缴纳税款。法院将审理延期至 2025 年 4 月 11 日。
此案起源于 2023 年 5 月，当时尼日利亚政府指控该交易所涉入与奈拉崩盘相关的货币扰乱。2024 年 4 月，两名高管被拘留；其中一人从羁押中逃脱，另一人则因健康状况恶化而于 2024 年 10 月获释。经济与金融犯罪委员会 $34 EFCC$150 另行提起指控，指控大约 百万 起网络犯罪、洗钱以及外汇违规。
近日，一名获释高管通过社交媒体声称，三名尼日利亚议员要求一笔 百万 的加密货币贿赂；其中一名议员已公开否认这些指控。该高管还指控政府要求获取反对派人士的用户数据，从而引发数据隐私方面的担忧。
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