印度禁毒局（NCB）在币安（Binance）以及印度数据安全委员会（DSCI）的协助下，捣毁了涉嫌“Team Kalki”的暗网毒品网络。币安于 7 月 22 日披露了此次调查的细节，称其调查团队提供了区块链分析和钱包追踪，帮助当局识别并冻结与该网络相关的加密货币资产。此次行动表明，尽管犯罪网络使用匿名平台，公开的区块链交易记录仍可能暴露其资金路径。
币安和 DSCI 提供区块链分析以追踪加密资金流向
在此次行动中，币安的调查团队与印度禁毒局以及印度数据安全委员会合作，追踪加密货币的资金流向，并识别关联钱包。据币安 7 月 22 日的公告：
“在本次行动中，币安和 DSCI 提供了关键的区块链分析与钱包追踪，帮助当局识别并冻结与 Team Kalki 相关的加密货币资产。”
调查人员表示，Team Kalki 使用加密消息平台 Session、暗网论坛 Dread 以及“dead drop”（死信投递）方式，从国际供货商处获取毒品并进行分发。执法部门从与该网络相关的国内与国际包裹中查获了数千件毒品。印度反禁毒机构在本月早些时候于 NCB 关于 Team Kalki 的官方公告中详细披露了此次行动。
调查人员借助钱包情报与交易所合作冻结资产
该案表明，调查人员在追踪数字资金的同时，还能结合实物证据。公开的区块链记录揭示了资金流转和关联钱包，使当局能够与交易所协作，冻结与犯罪相关的资产。币安亚太负责人 S.B. Seker 表示：
“这种透明度其实是一个显著优势——它使当局能够更有效地追踪、调查并处理不当行为。”
Seker 表示，将区块链透明度与执法相结合，有助于打击犯罪组织，并支持包含数字资产的调查。印度打击 Ketamelon 暗网犯罪集团期间也曾强调类似的合作——那是另一项调查，利用区块链情报追踪了非法加密活动。今年早些时候，币安还协助瓦解了 1 亿美元的暗网毒品市场，这也表明交易所与执法部门可以跨境追踪非法加密货币。
币安 CEO Richard Teng 于 7 月 27 日强调区块链问责
在此次行动被曝光后，币安 CEO Richard Teng 作出评论。7 月 27 日，他在 X 上发文：
“加密并不是罪犯最好的朋友——它往往正是抓住他们的线索。币安 & DSCI 通过追踪链上资金流向，协助印度 NCB 摧毁了一个暗网毒品团伙。这就是切实的区块链问责。”
Team Kalki 案是当局使用区块链分析追查犯罪网络的又一个例子。
常见问题
印度禁毒局在币安的协助下做了什么？
印度禁毒局在币安以及印度数据安全委员会的协助下，捣毁了涉嫌“Team Kalki”的暗网毒品网络。币安提供了区块链分析和钱包追踪，帮助当局识别并冻结与该网络相关的加密货币资产。
调查人员是如何追踪 Team Kalki 的加密货币活动的？
调查人员使用由币安和 DSCI 提供的区块链分析追踪加密资金流向，并识别关联钱包。公开的区块链记录揭示了资金流转，使当局能够与交易所协作，冻结与该网络相关的资产。执法部门从与 Team Kalki 相关的国内与国际包裹中查获了数千件毒品物品。
币安是什么时候公布其在 Team Kalki 调查中的角色？
币安在 7 月 22 日披露了此次调查的细节。印度禁毒局在本月早些时候宣布了此次行动。币安 CEO Richard Teng 于 7 月 27 日在 X 上发布了关于该案的动态。
