涉嫌加密货币诈骗9亿人民币，中国通缉犯在泰国豪宅落网

泰国移民局第三分局近日在北榄府邦普里镇一处豪华住宅区逮捕一名中国籍男子（化名段总），其涉嫌主导 BHE Exchange 加密货币平台诈骗案，造成逾 2 万名受害者、损失估计超过 1.28 亿美元（约 9 亿元人民币）。嫌犯于 2024 年逃离中国后潜居泰国，中国当局已对其发出诈骗罪逮捕令。

BHE Exchange 诈骗案：DDO 代币高报酬承诺如何吸引 2 万名受害者

BHE Exchange 以加密货币交易平台为名义，透过发行名为「DDO」的代币向投资人承诺每年 6% 的固定回报，并声称代币在十年内将实现 20 倍增值。这类结合固定收益与高增值预期的宣传策略迅速吸引大批投资者入场。

然而，平台在收取资金后突然关闭，所有用户的投资资金均无法提取，相关负责人亦同步失踪。中国警方随即介入调查，确认受害人数逾 2 万人、损失超过 1.28 亿美元，并对段总发出诈骗罪逮捕令。

潜逃与落网：泰国移民局的跨境追查行动

段总于 2024 年离开中国后，选择潜居泰国并采取频繁更换住所的策略规避追查，每隔数月便转移一次落脚点。泰国移民局调查人员耗费逾一个月时间追踪其行踪与联络网络，最终将目标锁定于北榄府邦普里镇的一处豪宅。行动当日，警方突击现场，当场将其逮捕控制。

泰国随后撤销段总的在泰居留许可，并将其移交移民调查部门羁押，等待遣返中国接受司法审理。泰国移民局同时表示，已接获上级指示，将持续加强打击藏匿境内的跨国犯罪分子，重点针对金融诈骗、电信诈骗与加密货币骗局案件。

案件关键数据速览

受害人数：逾 2 万人

损失金额：估计超过 1.28 亿美元（约 9 亿元人民币）

诈骗手法：发行 DDO 代币，承诺年化回报 6%、十年增值 20 倍

潜逃时间：2024 年起逃离中国，潜居泰国逾一年并多次更换住所

逮捕地点：泰国北榄府邦普里镇豪华住宅区，由泰国移民局第三分局执行

常见问题

BHE Exchange 使用了哪些诈骗手法吸引投资者？

BHE Exchange 透过发行 DDO 代币，以「年化回报 6%」与「十年增值 20 倍」等固定高收益承诺吸引投资者。此类结构属典型的加密诈骗模式，平台在积累足够资金后突然关闭，用户无法提取，负责人随即失联。

泰国为何成为多名加密诈骗嫌犯的藏匿地点？

泰国地处东南亚交通枢纽，外籍人士居住环境相对开放，曾是多名跨国诈骗嫌犯的藏匿选择。然而，泰国移民局近年来已持续强化对境内跨国犯罪分子的打击力度，尤其针对金融诈骗与加密货币骗局案件加强执法合作。

投资者如何识别类似 BHE Exchange 的加密诈骗项目？

常见的加密诈骗警示信号包括：承诺固定高额年化回报、保证代币短期大幅增值、平台缺乏可验证的监管资质，以及创办人或负责人身份不透明。投资者在参与任何加密项目之前，应优先核查平台的合规资质、链上数据与第三方审计报告。