Odaily星球日報訊 美國馬薩諸塞州聯邦檢察官日前提起民事沒收訴訟，尋求追回 327,829.720952 枚 USDT（約 32.7 萬美元），該資金據稱與一起通過約會應用實施的加密貨幣詐騙有關。
檢方表示，案件調查始於 2024 年秋季，當局發現一名馬薩諸塞州居民疑似捲入“網絡戀愛詐騙”騙局。嫌疑人以“Linda Brown”為名，在與受害人建立數周關係後，聲稱存在一項加密投資機會，誘導對方轉帳。
檢方稱，嫌疑人以“合法投資”為幌子，實則誘騙受害人將資金轉入其本人或共謀者控制的錢包地址。受害人在嘗試提現失敗後，才意識到該投資為騙局。
執法部門指出，被盜資金通過多個加密錢包轉移，隨後轉換為 USDT，並最終用於洗錢交易。
此案發生之際，美國監管機構正加強對“戀愛類加密詐騙”的警示。此前，俄亥俄州聯邦檢察官辦公室在情人節前發布題為“Cupid Doesn’t Ask for Crypto”的提醒，警告公眾警惕通過社交媒體和即時通訊平台實施的戀愛投資騙局。
免責聲明：本頁面資訊可能來自第三方，不代表 Gate 的觀點或意見。頁面顯示的內容僅供參考，不構成任何財務、投資或法律建議。Gate 對資訊的準確性、完整性不作保證，對因使用本資訊而產生的任何損失不承擔責任。虛擬資產投資屬高風險行為，價格波動劇烈，您可能損失全部投資本金。請充分了解相關風險，並根據自身財務狀況和風險承受能力謹慎決策。具體內容詳見
聲明。
相關文章
當局凍結 $3.5M 加密貨幣 歐洲警察組織、美國司法部查獲「SocksEscort」代理網路
簡述
歐洲刑警組織及其合作夥伴宣佈成功瓦解"SocksEscort"惡意代理服務,並凍結了與該操作相關的350萬美元加密貨幣。
該網絡據稱已入侵超過369,000個路由器和物聯網設備,並向客戶提供超過35,000個
Decrypt 3小時前
JPMorgan因涉嫌協助$328 百萬美元加密貨幣「龐氏騙局」被起訴
摩根大通因涉嫌協助由歌利亞風險投資公司(Goliath Ventures)主導的$328 百萬美元加密貨幣龐氏騙局而遭到起訴，該騙局挪用了投資者資金。一名受害者聲稱Chase未能進行適當的檢查，導致欺詐行為得以進行。
Decrypt 3小時前
英國稅務海關總署擬採購區塊鏈取證工具，合同總額約460萬美元
英国税务海关总署計劃採購區塊鏈取證軟體，以加強對數位資產洗錢和稅務欺詐的打擊，總金額約342萬英鎊，合同期三年。此舉反映全球對數位資產合規的重視，強調跨鏈追蹤和數據分析的重要性。
GateNews7小時前
U.S. CFTC Chair: Will Issue Clear Guidance on Prediction Markets to Prevent Manipulation and Insider Trading
美國CFTC主席Mike Selig發佈預測市場指南，旨在幫助交易平台理解監管期望，以確保新合約透明規則，防範操縱和濫用行為。同時將發佈擬議規則預通知，為新市場制定清晰行事規則。
GateNews8小時前
投資者就$328M 加密貨幣欺詐起訴摩根大通
投資者起訴摩根大通，指控該銀行涉嫌通過為歌利亞風險投資公司(Goliath Ventures)進行的$328 百萬龐氏騙局提供便利，聲稱該銀行忽視了危險信號並通過其金融服務導致投資者蒙受損失。他們尋求將訴訟認定為集體訴訟，以代表其他受影響的投資者。
Todayq News9小時前
钱志敏案中国受害者就 61,000 枚 BTC 赔偿方案向英国高等法院提出异议
钱志敏案中，中国受害者对英国高等法院提出的赔偿方案表示异议，认为该方案可能使英国当局从被查获的比特币升值中获利。涉及2014至2017年间的诈骗案，影响了超过128,000名中国投资者，律所称赔偿安排或不公。
GateNews9小時前
