簡要
- 《華爾街日報》報導指控美國司法部正在調查伊朗利用Binance規避制裁的情況。
- 根據熟悉內情的消息來源，《華爾街日報》報導，官員已聯繫知情人士，涉及超過10億美元的交易，這些交易據稱經由Binance流向伊朗支持的恐怖組織。
- Binance已對該報導提及的“虛假和誹謗性報導”提起訴訟。
據報導，美國司法部正調查伊朗利用Binance規避制裁的情況，這一消息於週三由《華爾街日報》披露。
根據熟悉內情的消息來源，《華爾街日報》報導，官員已聯繫知情人士，涉及超過10億美元的交易，這些交易據稱經由該交易所流向伊朗支持的恐怖組織，這是該報此前的報導。根據《華爾街日報》的報導，官員正在尋求採訪並收集證據，但尚未能確定調查是否針對Binance本身或使用該交易所的客戶。
《華爾街日報》報導中引用Binance發言人表示，該交易所“絕對沒有直接與任何被制裁實體進行交易”，並且已“發現一個複雜的、多司法管轄區的金融活動模式”，其中與伊朗的聯繫“僅在Binance開始調查並與執法部門合作採取行動以關閉該網絡後才被識別和制裁”。
週三的報導緊接著之前《華爾街日報》的一篇報導，該報曾指控Binance允許約17億美元的交易在平台上進行，這些交易與伊朗和俄羅斯的制裁規避有關。
《財富》早前引用多個消息來源和內部文件稱，Binance在2024年3月至2025年8月期間，解僱了合規團隊成員，因為證據顯示伊朗相關實體通過該交易所在此期間收到了超過10億美元的資金。
Binance起訴《華爾街日報》
Binance對美國司法部調查的指控作出強烈回應，對《華爾街日報》提起訴訟，控告其“虛假和誹謗性報導”。上週，Binance在致康涅狄格州參議員理查德·布盧門撒爾（Richard Blumenthal）的一封信中否認曾違反對伊朗的美國制裁，該參議員在媒體報導指控違規後展開調查。
在一份新聞稿中，Binance的全球訴訟主管Dugan Bliss聲稱，《華爾街日報》的報導造成了“重大聲譽損害和商業後果”，並補充說，提起訴訟是“捍衛自己免受錯誤信息侵害的必要步驟”，並讓該報對“優先點擊率而非新聞誠信”負責。
該交易所還表示，已建立“加密行業中最大、最強大的合規計劃之一”，並指出“可衡量的改善”，包括凍結與非法活動相關的數億美元資金。它聲稱，從2024年1月到2025年7月，制裁相關的暴露已下降96.8%，而2026年1月至2026年1月，與伊朗四大加密交易所的直接暴露已下降97.3%。
_Decrypt_已聯繫Binance尋求評論，若該交易所回應，將更新本文。
