美國當局已完成沒收與 Helix 相關的超過4億美元資產，Helix 是一個暗網加密混合器，用於洗錢線上毒品市場及其他犯罪活動的收益。 政府上週取得了相關資產的法律所有權，這是在聯邦法官於1月21日作出最終命令後取得的。 根據司法部週四的聲明，Helix 是一個廣泛使用的暗網混合服務，於 2014 年開始運作，處理量約為 354,468 個比特幣，當時價值約 3.11 億美元。
司法部寫道，涉事的大部分加密貨幣來自或流向「暗網毒品市場」，其營運者保留「部分交易作為營運 Helix 的佣金與費用」。 像 Helix 這樣的暗網混合服務，作為暗網市場的工具，透過匯池與再分配資金，掩蓋加密貨幣的來源與目的地，使交易更難追蹤。暗網一詞指的是未被標準搜尋引擎索引的網路區域，通常透過像 Tor 這類工具存取以實現匿名性。 Helix 的營運者 Larry Dean Harmon 建立了該平台及 Grams 搜尋引擎，目的是直接整合至主要暗網市場，並從調查人員後來追查至「數千萬美元」的交易中收取費用，根據司法部聲明。 TRM Labs 全球政策與政府事務主管 Ari Redbord 告訴 Decrypt：「Helix 是一個專門用來清理暗網市場資金的服務，而非事後被濫用的中立隱私工具，關閉它就像對待犯罪供應鏈的其他部分一樣對待該基礎設施。」
他說，司法部的行動感覺像是「移除一個專門設計的洗錢中心」，並「迫使非法行為者放棄可信賴且整合的服務，轉而走較不直接、更暴露的路徑」。 「這感覺像打地鼠，但每次打擊都會為洗錢過程增添真正的阻力，破壞熟悉的路徑，將資金推向更易追蹤的新管道，即使活動改變，過程也會變得更慢且風險更大，」他補充道。 案件 美國政府對哈蒙提起的民事訴訟，是基於2014年至2017年間該服務運作所涉及的《銀行保密法》違規行為。 檢察官表示，哈蒙將Helix經營為未註冊的貨幣服務企業，掩蓋比特幣交易來源，當時處理了超過120萬筆轉帳，價值超過3.11億美元。 法院文件進一步指控哈蒙從未將Helix註冊於金融犯罪執法網絡，未實施反洗錢計畫，且未提交任何可疑活動報告。 哈蒙後來成為Coin Ninja的執行長，該公司是一家註冊貨幣服務公司，同時提供加密貨幣交易所服務並推廣獨立的混合功能。 根據2022年另一宗民事案件，Coin Ninja的DropBit產品允許透過簡訊或社群媒體帳號進行比特幣轉帳，Harmon將其推廣為繞過KYC（認識你的客戶）要求的方式。 當局還指出，該服務被用來轉移與毒品銷售、詐欺、兒童剝削及極端組織相關的資金。
此民事訴訟源自一宗刑事案件，哈蒙於2019年被起訴，並於2021年承認共謀洗錢罪。FinCEN於2020年10月處以民事罰款，至今仍未支付。
