FATF cảnh báo các quy định tiền điện tử còn thiếu sót thúc đẩy hoạt động tài chính bất hợp pháp trong bản cập nhật lần thứ 7

Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính Chống rửa tiền (FATF) đã ban hành Bản cập nhật mục tiêu lần thứ 7 về việc triển khai các tiêu chuẩn FATF đối với Tài sản ảo và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo, cảnh báo rằng các quy định crypto chưa đầy đủ đang tạo điều kiện cho tài chính phi pháp. Báo cáo nêu rõ tội phạm tiếp tục khai thác các lỗ hổng trong quản lý, dẫn chứng một node rửa tiền đặt tại Campuchia đã phát hành một stablecoin được tiếp thị là “không bị đóng băng tài sản”. Mặc dù 83% các khu vực pháp lý được khảo sát đã tiến hành quy định crypto và Quy tắc du lịch theo Khuyến nghị 15 của FATF, lực lượng đặc nhiệm nhấn mạnh rằng các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo ở nước ngoài (offshore) hoạt động tại các khu vực pháp lý có giám sát yếu vẫn là một thách thức trong việc giảm thiểu rủi ro.

Báo cáo FATF: 83% khu vực pháp lý có tiến độ về quy định crypto và Quy tắc du lịch

Báo cáo ghi nhận rằng quy định crypto và việc triển khai Khuyến nghị 15 của FATF, bao gồm Quy tắc du lịch, đã được đẩy mạnh ở 83% các khu vực pháp lý được khảo sát. Tuy nhiên, 11 khu vực pháp lý vẫn đang trong quá trình triển khai nội dung này. Khuyến nghị 15 kêu gọi việc quản lý các Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASPs) và giám sát các rủi ro hiện có về Chống rửa tiền / Chống tài trợ khủng bố (AML/CFT).

Vào hôm thứ Năm, FATF kêu gọi tiếp tục nỗ lực về quản lý, cấp phép và đăng ký VASPs để giải quyết các khoảng trống còn lại, vốn được các tác nhân gây đe dọa khai thác cho mục đích phi pháp.

Offshore VASPs và vụ stablecoin phi pháp làm nổi bật lỗ hổng quản lý

Việc xử lý các VASPs ở nước ngoài—các tổ chức đăng ký tại những khu vực pháp lý có quy định yếu hoặc chưa phát triển—có thể cung cấp dịch vụ tại các thị trường khác được nêu như một thách thức đối với việc giảm thiểu rủi ro ở một số khu vực pháp lý.

Việc lạm dụng stablecoin cũng là một yếu tố đáng chú ý đối với FATF. Đơn vị này đã ghi nhận một trường hợp phát hành stablecoin bởi một node rửa tiền đặt tại Campuchia, được tiếp thị là “miễn nhiễm với đóng băng tài sản”—một tính năng thường thấy trên các stablecoin tập trung đã được quản lý.

Chủ tịch FATF kêu gọi tăng cường hợp tác xuyên biên giới

Chủ tịch FATF Giles Thomson nhấn mạnh rằng việc triển khai các tiêu chuẩn FATF không thể tiếp tục bị trì hoãn, vì “các mạng lưới tội phạm tiếp tục lạm dụng tài sản ảo cho mục đích phi pháp và khai thác tính không biên giới của chúng để thực hiện gian lận và lừa đảo, né tránh lệnh trừng phạt và rửa tiền thu được từ tội phạm.”

“Các chính phủ và khu vực tư nhân phải phối hợp với nhau để tăng cường các biện pháp phòng ngừa và bịt kín các lỗ hổng quản lý, củng cố hợp tác xuyên biên giới và tước đi cơ hội của tội phạm nhằm khai thác những mắt xích yếu trong hệ thống toàn cầu,” ông kết luận.

FAQ

FATF đã công bố gì trong Bản cập nhật mục tiêu lần thứ 7 về quy định crypto?
Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính Chống rửa tiền (FATF) đã ban hành Bản cập nhật mục tiêu lần thứ 7 về việc triển khai các tiêu chuẩn FATF đối với Tài sản ảo và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo, cảnh báo rằng các quy định crypto chưa đầy đủ đang tạo điều kiện cho tài chính phi pháp và tội phạm khai thác các lỗ hổng trong quản lý.

Có bao nhiêu khu vực pháp lý đã triển khai quy định crypto của FATF và Quy tắc du lịch?
Báo cáo ghi nhận 83% các khu vực pháp lý được khảo sát đã thúc đẩy quy định crypto và Quy tắc du lịch theo Khuyến nghị 15 của FATF, trong khi 11 khu vực pháp lý vẫn đang trong quá trình triển khai.

Vì sao FATF nêu offshore VASPs như một thách thức quản lý?
Offshore VASPs là các tổ chức được đăng ký tại những khu vực pháp lý có quy định yếu hoặc chưa phát triển, có thể cung cấp dịch vụ tại các thị trường khác, khiến chúng trở thành thách thức đối với việc giảm thiểu rủi ro ở một số khu vực pháp lý.