Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã phong tỏa $131M trong các ví tiền điện tử liên quan đến Iran trên Tron

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã trừng phạt nhiều ví tiền điện tử liên quan đến Ngân hàng Trung ương Iran và Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) vào hôm thứ Ba. Hãng phát hành stablecoin Tether đã đóng băng hơn 131 triệu USD trên 4 địa chỉ trên blockchain Tron. Các lệnh trừng phạt nhắm vào những ví được sử dụng bởi các tổ chức nằm trong các lệnh hạn chế lâu năm của Mỹ. Hành động này là một phần của Chiến dịch Sức mạnh Kinh tế (Operation Economic Fury), nỗ lực rộng hơn nhằm ngăn Iran sử dụng tài sản số để vượt qua các lệnh trừng phạt tài chính.

Bộ trưởng Tài chính xác nhận lệnh trừng phạt và siết mạng lưới vũ khí

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent xác nhận động thái này trong một bài đăng trên X, cho biết Mỹ sẽ “quyết liệt theo dõi dòng tiền và từ chối quyền tiếp cận của chế độ Iran” đối với các khoản tiền phi pháp. Song song, Bộ Tài chính đã trừng phạt 7 cá nhân liên quan đến một mạng lưới mua sắm vũ khí toàn cầu phục vụ lực lượng vũ trang Iran và IRGC. Những người bị trừng phạt bao gồm một nhà cung cấp linh kiện máy bay không người lái có trụ sở tại Tehran, một trung gian Nigeria, và các công dân Nga liên quan tới một công ty hàng không ở Moscow.

Nhà phân tích trên chuỗi Specter trên X đã xác định 4 địa chỉ đã bị đóng băng trước thông báo của Bessent, truy vết mối liên hệ của chúng với cả IRGC và ngân hàng trung ương Iran. Phân tích của ông cho thấy phần lớn số tiền trước đó đã được rút khỏi DTC Pay, một nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, và Bitso, một sàn giao dịch tiền điện tử ở Mỹ Latinh, trước khi chảy vào các ví mà OFAC cuối cùng đã trừng phạt.

Khả năng truy vết trên blockchain giúp đóng băng ví

USDT—một token kỹ thuật số do Tether phát hành, được neo 1-1 với đồng đô la Mỹ—chạy trên các blockchain như Ethereum và Tron, nằm ngoài hệ thống ngân hàng mà Iran đã phần lớn bị cắt khỏi trong nhiều năm. Vì Tether phát hành token, hãng vẫn giữ khả năng đóng băng các địa chỉ ví cụ thể ở cấp độ phần mềm, khiến số tiền không thể di chuyển được.

Các giao dịch trên mạng công khai như Tron có thể nhìn thấy vĩnh viễn, và các cơ quan Mỹ phối hợp với các công ty phân tích để truy vết dòng tiền. Ari Redford của TRM Labs nói với Bloomberg vào Tháng 4 rằng cơ quan thực thi pháp luật có thể “theo dõi và truy vết dòng chảy của tiền để xây dựng hồ sơ—và có thể tịch thu—” khi các đối tượng tìm cách rút tiền tại các sàn giao dịch được quản lý, nơi phải tuân thủ quy định của Mỹ. Redford cho biết: “Nó đã trở thành trò mèo vờn chuột giữa các bên trung gian tài chính của IRGC và các (Cơ quan) An ninh Quốc gia để cố gắng ngăn Iran thực hiện offraping.”

Iran xây dựng hạ tầng crypto để vượt lệnh trừng phạt

Iran đã dành nhiều năm để xây dựng hạ tầng crypto nhằm vượt lệnh trừng phạt. Nước này hợp pháp hóa khai thác Bitcoin vào năm 2019 và chuyển sang USDT để ổn định đồng rial (tiền pháp định địa phương của nước này) trong tình trạng lao dốc và để thanh toán thương mại quốc tế. Công ty phân tích blockchain Chainalysis đã theo dõi gần 8 tỷ USD khối lượng crypto Iran được quy cho trong năm 2026—TRM cho rằng gần 10 tỷ USD—trong đó các địa chỉ liên quan đến IRGC chiếm hơn một nửa dòng tiền vào của nước này trong quý cuối cùng của năm đó.

Chiến dịch Economic Fury thu giữ khoảng 1 tỷ USD kể từ khi bắt đầu

Việc đóng băng hôm thứ Ba là động thái mới nhất trong Operation Economic Fury. Vào Tháng 4, Tether đã đóng băng 344 triệu USD USDT trên 2 địa chỉ Tron khác gắn với ngân hàng trung ương Iran. Đến Tháng 5, Bessent cho biết Mỹ đã thu giữ tổng cộng khoảng 1 tỷ USD crypto của Iran kể từ khi chiến dịch bắt đầu. Vào Tháng 6, Bộ Tài chính đã trừng phạt 4 sàn giao dịch lớn nhất của Iran, bao gồm Nobitex—sàn này riêng đã xử lý hơn một nửa khối lượng tài sản kỹ thuật số của quốc gia này trong năm 2025.

Tether cho biết hiện hãng phối hợp với hơn 340 cơ quan thực thi pháp luật trên 65 quốc gia và đã đóng băng hơn 4,4 tỷ USD tài sản kể từ khi bắt đầu phối hợp với các cơ quan chức năng, bao gồm hơn 2,1 tỷ USD liên quan đến các hành động thực thi của Mỹ.

FAQ

Bộ Tài chính Mỹ đã làm gì vào hôm thứ Ba liên quan đến các ví crypto gắn với Iran?

Vào hôm thứ Ba, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã trừng phạt nhiều ví tiền điện tử liên quan đến Ngân hàng Trung ương Iran và Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC). Kết quả của các lệnh trừng phạt, Tether đã đóng băng hơn 131 triệu USD trên 4 địa chỉ trên blockchain Tron.

Vì sao Tether có thể đóng băng ví tiền điện tử?

Tether phát hành USDT, một token kỹ thuật số được neo với đồng đô la Mỹ và chạy trên các blockchain như Tron. Vì Tether phát hành token, hãng vẫn giữ khả năng đóng băng các địa chỉ ví cụ thể ở cấp độ phần mềm, khiến số tiền không thể di chuyển được. Kiểm soát kỹ thuật này cho phép tuân thủ các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Mỹ đã thu giữ bao nhiêu crypto của Iran theo Operation Economic Fury?

Đến Tháng 5, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết Mỹ đã thu giữ tổng cộng khoảng 1 tỷ USD crypto của Iran kể từ khi Operation Economic Fury bắt đầu. Điều này bao gồm 131 triệu USD bị đóng băng vào hôm thứ Ba và một lần đóng băng trước đó là 344 triệu USD vào Tháng 4.