Tòa Án Hoa Kỳ Tuyên Án Hậu Duệ Cartier 8 Năm Vì Kế Hoạch Rửa Tiền $470 Triệu Crypto

Tin tức Gate, ngày 29 tháng 4 — Một tòa án Hoa Kỳ đã tuyên án Maximilien de Hoop Cartier, một hậu duệ của gia tộc trang sức xa xỉ Cartier, 8 năm tù vì vận hành một sàn giao dịch tiền mã hóa phi được phép dưới hình thức giao dịch OTC. Công tố viên cho biết hoạt động này đã chuyển hơn $470 triệu tiền thu từ ma túy thông qua các tài khoản ngân hàng tại Mỹ đến Colombia.

Cartier nhận tội về việc vận hành một hoạt động truyền tiền không được cấp phép và âm mưu thực hiện gian lận ngân hàng. Sàn giao dịch của ông ta bao gồm một mạng lưới các công ty bình phong đặt tại Mỹ và hơn một chục tài khoản tại các ngân hàng ở Mỹ, mà ông ta duy trì bằng cách khai sai bản chất hoạt động kinh doanh của mình với các tổ chức tài chính. Cartier đã gian dối khai rằng các pháp nhân hoạt động trong lĩnh vực xuất bản phần mềm và phát triển phần mềm, trong khi thực tế chúng được dùng để nhận và chuyển tiền ma túy cùng các khoản thu từ các hoạt động tội phạm khác. Ông ta đã sử dụng các hợp đồng giả mạo, hóa đơn và các hồ sơ kinh doanh khác để khiến các giao dịch trông có vẻ hợp pháp đối với ngân hàng.

Cartier nhận tiền ma túy dưới dạng tiền mã hóa, đổi sang tiền mặt cứng, nộp tiền mặt vào các tài khoản công ty bình phong do ông ta kiểm soát, và chuyển các khoản tiền thông qua mạng lưới rửa tiền. Cuối cùng, các khoản tiền được rút bằng nội tệ tại Colombia. Ngoài thời hạn tù, Cartier còn bị yêu cầu nộp khoản tịch thu khoảng $2.36 triệu, tương ứng với các khoản hoa hồng mà ông ta giữ lại. Tòa án cũng đã ra lệnh tịch thu các tài khoản ngân hàng cụ thể do các công ty bình phong đứng tên.

Bản án diễn ra sau một cuộc điều tra vào tháng 4 năm 2021, khi tòa án đã tịch thu khoảng $937,000 tiền thu từ buôn bán ma túy từ các tài khoản công ty bình phong của Cartier. Sau đó, Cartier thừa nhận với các đặc vụ liên bang rằng ông ta đã nói dối ngân hàng về tình trạng của mình như một sàn giao dịch crypto, mặc dù trước đó đã tuyên bố có các quy trình chống rửa tiền chủ động và biết-khách-hàng.

Riêng tại Pháp, các công tố viên đã buộc tội 88 cá nhân, trong đó có 10 người chưa đủ 18 tuổi, liên quan đến một loạt vụ bắt cóc và tống tiền nhắm vào các chủ sở hữu tiền mã hóa, gắn với 12 cuộc điều tra tư pháp đang diễn ra.