Tin tức từ Gate, ngày 29 tháng 4 — Một công dân Pháp gốc Argentina, Maximilien de Hoop Cartier, đã bị tuyên án tám năm tù vì vận hành một sàn giao dịch tiền mã hóa không được cấp phép và rửa hơn $470 triệu thông qua các công ty bình phong và tài khoản crypto, theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.
Cartier vận hành một sàn giao dịch tiền mã hóa qua quầy bắt đầu từ năm 2018 và kiểm soát một mạng lưới lớn các công ty bình phong của Mỹ. Anh ta đã lừa các ngân hàng bằng cách giả vờ rằng hoạt động của mình liên quan đến xuất bản và phát triển phần mềm, trong khi thực tế chuyển đổi tiền mã hóa thành tiền mặt cứng và chuyển các khoản tiền đó thông qua Hoa Kỳ cho các tổ chức tội phạm ở Colombia và các quốc gia khác. Cartier thừa nhận đã vận hành một dịch vụ chuyển tiền không được cấp phép và cung cấp thông tin sai lệch về các hoạt động kinh doanh của mình cho các ngân hàng.
Sau khi các tài khoản của anh ta bị tịch thu vào năm 2021, Cartier đã cung cấp cho các đặc vụ liên bang hồ sơ giả mạo, khẳng định sai rằng anh ta đang nộp đơn xin giấy phép chuyển tiền, dẫn đến việc hoàn trả một phần các khoản tiền bị tịch thu. Anh ta đã bị lệnh tịch thu khoảng $2.36 triệu tiền hoa hồng và các tài khoản công ty bình phong liên quan.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Tether cho vay qua quỹ tín thác gia đình của Lutnick: Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ truy vấn đường dây chuyển lợi ích giữa chính trị và doanh nghiệp
Warren và Wyden gửi tới Lutnick và CEO Tether Ardoino yêu cầu các tài liệu liên quan đến khoản vay mà Dynasty Trust A cung cấp cho con cái của Lutnick. Khoản vay được bảo đảm bằng tài sản của quỹ tín thác, đổi lại là các quyền chọn cổ phiếu 5% của Tether và trái phiếu chuyển đổi của Cantor Fitzgerald, với thời điểm được tiết lộ vào ngày kế tiếp sau khi Lutnick bán cổ phần của mình cho con cái. Câu hỏi trọng tâm là nguồn tiền và liệu có sự can thiệp hay giám sát của chính phủ hay không, từ đó có thể dẫn đến xung đột lợi ích. Nếu 5/13 không nhận được phản hồi, điều này có thể ảnh hưởng đến triển vọng của việc niêm yết tại Mỹ và Đạo luật GENIUS.
ChainNewsAbmedia4giờ trước
Các thượng nghị sĩ Warren, Wyden chất vấn Bộ trưởng Thương mại Lutnick về khoản vay Tether cho gia đình
Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và Ron Wyden đã gửi thư tới Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick và CEO Tether Paulo Ardoino, yêu cầu làm rõ về một khoản vay mà Tether cho biết đã thực hiện với gia đình của ông Lutnick.
GateNews4giờ trước
Bithumb giành được lệnh tạm dừng từ tòa án đối với lệnh đình chỉ kéo dài sáu tháng
Tòa án Hành chính cấp cao thứ 2 của Seoul (Hàn Quốc) đã chấp thuận cho Bithumb, một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất của nước này, được tạm hoãn thi hành vào ngày 30/4, qua đó dừng lệnh đình chỉ một phần hoạt động trong 6 tháng do cơ quan quản lý áp đặt. Theo nội dung phán quyết của tòa án, việc đình susp
CryptoFrontier9giờ trước
Thượng viện nhất trí cấm các thành viên giao dịch trên thị trường dự đoán
## Nghị quyết Thượng viện được thông qua nhất trí
Các thượng nghị sĩ Mỹ hiện đã bị cấm giao dịch trên các thị trường dự đoán sau khi dự luật S. Res. 708 được thông qua nhất trí vào hôm thứ Năm, theo Senate Press Gallery. Biện pháp này có hiệu lực ngay lập tức và sửa đổi các quy tắc thường trực của Thượng viện, vốn quy định
CryptoFrontier10giờ trước
Các Thượng nghị sĩ Warren, Wyden thúc ép Tether về khoản vay cho Trust gia đình Lutnick trong tuần này
Theo Bloomberg, Thượng nghị sĩ Dân chủ Elizabeth Warren và Ron Wyden đã gửi một bức thư trong tuần này cho Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick và CEO Tether Paolo Ardoino, chất vấn liệu Tether có cấp một khoản vay cho một quỹ tín thác gia đình có lợi cho con cái của Lutnick hay không để giúp chúng mua phần nắm giữ của ông tại Cantor Fitzge
GateNews10giờ trước
Chiến dịch Ghost Chain: FBI phối hợp triệt phá, bắt 276 người tại 14 quốc gia vào ngày 30 tháng 4
Theo FBI, Europol và Interpol, vào ngày 30 tháng 4, 276 cá nhân đã bị bắt giữ tại 14 quốc gia trong “Operation Ghost Chain”, một nỗ lực thực thi pháp luật phối hợp nhằm nhắm vào các băng nhóm lừa đảo tiền mã hóa được tổ chức. Chiến dịch đã phá vỡ cơ sở hạ tầng cho “drainer-as-a-service”
GateNews10giờ trước
