Các công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ truy tố 504 nghi phạm trong đường dây rửa tiền bằng tiền điện tử trị giá 850 triệu USD

Theo Hürriyet Daily News, các công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ đã truy tố một mạng lưới rửa tiền quy mô lớn liên quan đến 504 nghi phạm, gắn với một kế hoạch tại Khu chợ Grand Bazaar, với tổng số tiền thu lợi bất hợp pháp xấp xỉ 400 tỷ lira Thổ Nhĩ Kỳ (khoảng 850 triệu USD). Các bị cáo bị cáo buộc sử dụng công ty bình phong, tài khoản ngân hàng, đại lý ngoại hối, thiết bị POS và các sàn giao dịch tiền mã hóa để che giấu các khoản thu bất hợp pháp. Họ bị cho là đã chuyển đổi tiền bị đánh cắp thành tiền mã hóa và chuyển lợi nhuận ra nước ngoài, đồng thời tuyển mộ nạn nhân tham gia các kế hoạch đầu tư lừa đảo với lời hứa lợi nhuận cao. Công tố viên đang đề nghị mức án có thể lên tới 34,5 năm tù đối với bị cáo cầm đầu bị cáo buộc, Türker Ak.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ các nguồn bên thứ ba và chỉ mang tính chất tham khảo. Thông tin này không phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của Gate và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Giao dịch tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao. Vui lòng không chỉ dựa vào thông tin trên trang này khi đưa ra quyết định. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bình luận
0/400
Không có bình luận