Cảnh sát Brazil triển khai “Chiến dịch Veil of Maya” nhằm chống lại mạng lưới rửa tiền liên quan đến 87 công ty bình phong

Theo IBTIMES, các cơ quan chức năng Brazil gần đây đã triển khai “Operation Veil of Maya” (Chiến dịch Vẻ bọc của Maya), thực hiện các cuộc đột kích đồng loạt tại São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre và Canoas với chín lệnh khám xét và tịch thu tài sản nhắm vào một mạng lưới rửa tiền được cho là liên quan đến 87 công ty “vỏ bọc”.

Trong vụ việc, tiền mã hóa được sử dụng như phương tiện chính để chuyển tiền xuyên biên giới, khi các đối tượng phạm pháp dùng các công ty vỏ bọc để nhận thu nhập bất hợp pháp, chuyển đổi sang tài sản tiền mã hóa và chuyển tiền ra nước ngoài. Các nghi phạm có thể đối mặt với các cáo buộc như rửa tiền, trốn thuế và liên quan đến tội phạm có tổ chức, dù phía cơ quan chức năng chưa công bố các khoản tiền hay tài sản liên quan.