Tin tức Cổng (Gate News), ngày 14 tháng 4 — Farul Fatih Ozer, người sáng lập và Giám đốc điều hành 29 tuổi của sàn giao dịch tiền mã hóa Thodex đã ngừng hoạt động, đã bị bắt tại Sân bay Istanbul vào hôm thứ Năm, đối mặt với các cáo buộc lừa đảo và rửa tiền. Ozer bị cáo buộc đã trốn sang Albania vào năm 2021 với khoảng $2 tỷ đồng tiền của nhà đầu tư sau khi Thodex đột ngột ngừng mọi hoạt động.
Thodex được thành lập vào năm 2017, phục vụ ước tính 400.000 người dùng, trong đó 390.000 người đang hoạt động tại thời điểm sàn sụp đổ. Nền tảng này đóng cửa mà không có cảnh báo vào năm 2021, viện dẫn “những biến động bất thường” trong tài khoản của công ty. Cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ đã phát lệnh bắt giữ quốc tế và giam giữ 62 người ở bảy thành phố, bao gồm một số người thân của Ozer.
Các công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm mức án tối đa 40.564 năm tù cho mỗi trường hợp đối với Ozer và 20 bị cáo khác, cáo buộc họ đã thành lập một tổ chức tội phạm và thực hiện hành vi lừa đảo. Bản cáo trạng nêu mức thiệt hại là 356 triệu Lira Thổ Nhĩ Kỳ (khoảng $24 triệu), dù công ty phân tích blockchain Chainalysis ước tính con số này ở mức 2,6 tỷ USD. Sau khi Thodex sụp đổ, Ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ đã cấm tiền mã hóa cho mục đích thanh toán trên toàn quốc.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Cơ quan FIRS của Nigeria Bắt Đầu Phiên Tòa Xử Lý Các Nền Tảng CEX Lớn Vì Bị Cáo Buộc Trốn Thuế
Cơ quan thuế của Nigeria, FIRS, đã bắt đầu thủ tục pháp lý chống lại một sàn giao dịch tập trung vì bị cáo buộc trốn thuế liên quan đến VAT và CIT đối với các giao dịch tiền mã hóa. Phiên tòa dự kiến diễn ra vào ngày 11 tháng 4 năm 2025, khi phát sinh các câu hỏi về nghĩa vụ của các tổ chức nước ngoài trong việc tuân thủ luật thuế địa phương.
GateNews22phút trước
Đồng sáng lập Thepeer phủ nhận cáo buộc gian lận gần hai năm sau khi đóng cửa, nói rằng $750K không bao giờ nhận được
Michael Okoh, đồng sáng lập của Thepeer, đã bác bỏ cáo buộc về việc thiếu quỹ trước khi công ty ngừng hoạt động, đồng thời làm rõ rằng các khoản đầu tư được cho là đã không bao giờ được thực hiện và các quỹ đã được kiểm kê đầy đủ. Anh ấy cho biết vấn đề nằm ở các vấn đề quản trị nội bộ, chứ không phải gian lận.
GateNews31phút trước
Khuyến khích đổi mới! Thẩm phán Mỹ cấm cơ quan quản lý của Arizona đối với thị trường dự đoán, tạm dừng việc truy tố Kalshi
Tòa án liên bang cấp quận của Mỹ ra phán quyết cấm bang Arizona dựa vào luật cờ bạc để truy tố nền tảng thị trường dự đoán Kalshi, với lý do Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Kỳ hạn Liên bang (CFTC) có thẩm quyền riêng. Phán quyết này tác động đến ranh giới giữa quyền hạn của bang và liên bang trong việc giám sát thị trường tài chính; Kalshi thì kiên trì rằng hoạt động của họ thuộc nhóm sản phẩm tài chính chứ không phải cờ bạc truyền thống. Các bang có các phán quyết khác nhau về thị trường dự đoán, và gia đình Trump cũng đã bày tỏ sự ủng hộ đối với thị trường dự đoán.
CryptoCity56phút trước
Có thể vượt qua các quy định của Ủy ban Quản lý Tài chính để mua tiền mã hóa bằng thẻ thanh toán? Oodinh Oodinh ra mắt dịch vụ mua tiền mã hóa bằng thẻ ghi nợ ở Mỹ Wallet Pro
Dịch vụ OwlPay và Wallet Pro do Omideng (奧丁丁) ra mắt, sử dụng công nghệ stablecoin để thực hiện thanh toán xuyên biên giới B2B, đồng thời hợp tác với các “gã khổng lồ” thanh toán quốc tế, qua đó thể hiện tham vọng mở rộng của mình trong lĩnh vực fintech. Thông qua hoạt động từ nước ngoài, Omideng (奧丁丁) vượt qua các hạn chế quản lý của Đài Loan, cung cấp giao dịch tài sản ảo nhanh chóng; đồng thời, trước Luật Dịch vụ Tài sản Ảo mới được ban hành, trong tương lai có thể trở thành mẫu tham chiếu để các doanh nghiệp vốn nước ngoài khác bước vào thị trường Đài Loan.
CryptoCity1giờ trước
Khuyến khích đổi mới! Thẩm phán Mỹ và Pháp cấm bang Arizona quản lý các thị trường dự đoán, tạm dừng việc truy tố Kalshi
Tòa án Liên bang Khu vực Hoa Kỳ ra phán quyết cấm bang Arizona dựa vào Đạo luật cờ bạc để truy tố nền tảng thị trường dự đoán Kalshi, với nhận định rằng Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) có thẩm quyền độc quyền. Quyết định này tác động đến ranh giới giữa thẩm quyền của bang và liên bang trong việc giám sát thị trường tài chính, trong khi Kalshi vẫn khẳng định hoạt động của mình thuộc lĩnh vực sản phẩm tài chính chứ không phải cờ bạc truyền thống. Việc các bang đưa ra phán quyết về thị trường dự đoán là không đồng nhất, và gia đình Trump cũng đã bày tỏ sự ủng hộ đối với thị trường dự đoán.
CryptoCity4giờ trước
Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nigeria thề sẽ trấn áp kẻ thao túng Naira, lên kế hoạch loại bỏ NGN khỏi các nền tảng giao dịch P2P
Ủy ban Chứng khoán Nigeria (SEC), do Emomotimi Agama dẫn dắt, sẽ tăng cường các nỗ lực để giải quyết tình trạng thao túng đồng naira trong lĩnh vực crypto bằng cách loại bỏ đồng tiền khỏi các nền tảng giao dịch ngang hàng. Sau các biện pháp thực thi trước đó, các bên liên quan trong ngành đang thúc giục cần có các quy định rõ ràng hơn và một cách tiếp cận chính sách thống nhất.
GateNews5giờ trước
