Reuters: Nền tảng Nobitex do một gia tộc chính trị tinh hoa của Iran thành lập, nắm 70% hoạt động crypto của quốc gia

Theo một cuộc điều tra của Reuters được đăng tải vào thứ Sáu, Nobitex, sàn giao dịch tiền mã hóa chiếm ưu thế của Iran với khoảng 11 triệu người dùng, được thành lập bởi hai anh em Ali và Mohammad Kharrazi, là thành viên của một gia đình có mối liên hệ chặt chẽ với các nhà lãnh đạo tối cao của Iran. Hai anh em đã đăng ký công ty vào năm 2018 dưới một họ khác, trong khi các họ hàng khác công khai sử dụng tên Kharrazi. Ông nội của họ từng ngồi trong Hội đồng Chuyên gia, cơ quan bầu chọn nhà lãnh đạo tối cao của Iran, và cha họ đã sáng lập tổ chức chính trị Hezbollah của Iran, đồng thời hỗ trợ nhân sự cho Vệ binh Cách mạng Hồi giáo sau cuộc cách mạng năm 1979.

Reuters ghi nhận các luồng tiền bất hợp pháp đáng kể chảy qua nền tảng này. Elliptic xác định khoảng 366 triệu USD trong các dòng tiền đáng ngờ, trong khi Chainalysis ước tính gần 68 triệu USD. Một phân tích Elliptic khác cho thấy các ví do Ngân hàng Trung ương Iran kiểm soát đã chuyển khoảng 347 triệu USD sang Nobitex trong nửa đầu năm 2025. Dù xử lý khoảng 70% hoạt động tiền mã hóa của Iran, Nobitex lại không nằm trong các lệnh trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ được công bố vào ngày 28 tháng 4 nhắm vào cơ sở hạ tầng ngân hàng “bóng tối” của Iran. Nobitex phủ nhận mọi liên hệ với chính phủ và mô tả các khoản tiền bất hợp pháp là “một phần rất nhỏ trong tổng khối lượng”.