Tin Gate, ngày 29 tháng 4 — Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch của Nhật Bản, Cơ quan Dịch vụ Tài chính, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia và Bộ Tài chính đã đồng thời ban hành một thông báo hướng dẫn vào ngày 28 tháng 4, cảnh báo rằng tiền mã hóa có nguy cơ rửa tiền cao hơn khi được sử dụng trong các giao dịch bất động sản. Thông báo được gửi tới các hiệp hội lớn của Nhật Bản trong lĩnh vực bất động sản và tiền mã hóa, bao gồm Hiệp hội Kinh doanh Tiền mã hóa Nhật Bản.
Các cơ quan quản lý nhấn mạnh rằng khả năng chuyển tiền mã hóa tức thời qua biên giới quốc gia là một nguồn rủi ro đáng kể của rửa tiền. Thông báo nêu: “Các tài sản tiền mã hóa, vốn có bản chất là được chuyển tức thời qua biên giới quốc gia, được coi là có rủi ro cao bị sử dụng như một phương thức thanh toán trong các giao dịch bất động sản nhằm mục đích rửa tiền.”
Các đại lý bất động sản được yêu cầu tiến hành thẩm tra, xác minh (due diligence) theo Đạo luật của Nhật Bản về Phòng ngừa Chuyển giao Tiền thu được từ Hoạt động Tội phạm, nộp các báo cáo quy định về các giao dịch đáng ngờ và thông báo cho cảnh sát về các hoạt động tội phạm bị nghi ngờ. Hướng dẫn cũng cảnh báo rằng việc chuyển đổi tiền mã hóa sang tiền pháp định thay mặt cho khách hàng có thể về mặt pháp lý cấu thành việc vận hành một sàn giao dịch tiền mã hóa không được cấp phép theo Đạo luật Dịch vụ Thanh toán, từ đó có khả năng dẫn đến các hình phạt pháp lý. Ngoài ra, các công ty phải khai báo bất kỳ khoản thanh toán ở nước ngoài nào vượt quá 30 triệu yên (khoảng AU$250,000) với các cơ quan liên quan theo Đạo luật Trao đổi Ngoại hối và Mậu dịch Ngoại hối của Nhật Bản.
Cảnh báo được đưa ra sau khi Nhật Bản đã sửa đổi Đạo luật về Công cụ Tài chính và Giao dịch vào đầu tháng này để tái phân loại tiền mã hóa như các công cụ tài chính, siết chặt quy định nhằm cấm giao dịch nội gián và thao túng thị trường trong lĩnh vực tiền mã hóa đồng thời tăng yêu cầu công bố thông tin đối với các công ty tiền mã hóa. Trước đây, tiền mã hóa được quản lý như một hình thức thanh toán ở Nhật Bản.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Giám đốc điều hành Ripple cho biết XRP đã có sự rõ ràng về mặt pháp lý tại sự kiện Las Vegas 2026
Tại XRP Las Vegas 2026, CEO của Ripple là Brad Garlinghouse cho biết XRP đã có sự rõ ràng về mặt pháp lý, nhấn mạnh rằng các dự luật đang chờ không phải là điều kiện tiên quyết cho địa vị pháp lý của token. Khi được hỏi về dự luật CLARITY Act, Garlinghouse nói: “XRP đã có sự rõ ràng rồi. Đó là những gì
GateNews11phút trước
Thượng viện nhất trí cấm các nghị sĩ tham gia các khoản cược từ thị trường dự đoán
Thượng viện Hoa Kỳ đã nhất trí toàn thể về việc sửa đổi các quy định và cấm các nghị sĩ cùng nhân viên của họ đặt cược trên các nền tảng thị trường dự đoán, theo hành động chính thức của Thượng viện.
Thay đổi quy định đối với hoạt động thị trường dự đoán
Các quy định đã sửa đổi cấm các thượng nghị sĩ và nhân viên của Thượng viện tham gia vào việc
CryptoFrontier44phút trước
Tether cho vay qua quỹ tín thác gia đình của Lutnick: Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ truy vấn đường dây chuyển lợi ích giữa chính trị và doanh nghiệp
Warren và Wyden gửi tới Lutnick và CEO Tether Ardoino yêu cầu các tài liệu liên quan đến khoản vay mà Dynasty Trust A cung cấp cho con cái của Lutnick. Khoản vay được bảo đảm bằng tài sản của quỹ tín thác, đổi lại là các quyền chọn cổ phiếu 5% của Tether và trái phiếu chuyển đổi của Cantor Fitzgerald, với thời điểm được tiết lộ vào ngày kế tiếp sau khi Lutnick bán cổ phần của mình cho con cái. Câu hỏi trọng tâm là nguồn tiền và liệu có sự can thiệp hay giám sát của chính phủ hay không, từ đó có thể dẫn đến xung đột lợi ích. Nếu 5/13 không nhận được phản hồi, điều này có thể ảnh hưởng đến triển vọng của việc niêm yết tại Mỹ và Đạo luật GENIUS.
ChainNewsAbmedia2giờ trước
Cơ quan quản lý tài chính Anh (UK FCA) công bố khung quy định cho các quỹ được token hóa tại các thị trường đại chúng
Theo Cơ quan Quản lý Tài chính (Financial Conduct Authority), cơ quan quản lý của Anh đã đưa ra một khung quản lý mới theo tuyên bố PS26/7, cho phép các quỹ đầu tư được mã hóa hoạt động trong khuôn khổ quản lý chính thống của Vương quốc Anh thay vì theo các thỏa thuận thử nghiệm riêng. Khung
GateNews2giờ trước
Ngân hàng Trung ương Kenya tiến hành thẩm định các đơn xin VASP với 4 nhân sự mới
Ngân hàng Trung ương Kenya (CBK) được cho là đang tích cực tuyển dụng cho đội ngũ giám sát nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) chuyên trách đầu tiên của mình.
Điểm chính:
CBK đã mở tuyển dụng cho 4 vị trí giám sát VASP sau khi Đạo luật VASP năm 2025 được thông qua.
Việc tuyển dụng này cho thấy CBK nhằm hướng tới việc
Coinpedia5giờ trước
Bithumb giành được lệnh tạm dừng từ tòa án đối với lệnh đình chỉ kéo dài sáu tháng
Tòa án Hành chính cấp cao thứ 2 của Seoul (Hàn Quốc) đã chấp thuận cho Bithumb, một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất của nước này, được tạm hoãn thi hành vào ngày 30/4, qua đó dừng lệnh đình chỉ một phần hoạt động trong 6 tháng do cơ quan quản lý áp đặt. Theo nội dung phán quyết của tòa án, việc đình susp
CryptoFrontier6giờ trước
