FIU tăng cường hợp tác nhằm ngăn chặn các nhà khai thác tiền điện tử trái phép ở nước ngoài

Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của Hàn Quốc cho biết vào ngày 21 tháng 1 rằng họ sẽ tăng cường phối hợp với Ủy ban Rà soát Truyền thông Phát thanh để chặn truy cập của các nhà điều hành tài sản ảo phi pháp ở nước ngoài. FIU đưa ra tuyên bố này để phản hồi các lời chỉ trích từ Asia Economy về cáo buộc việc đổ lỗi/chuyển trách nhiệm giữa hai cơ quan. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh các nỗ lực quản lý đang diễn ra nhằm ngăn ngừa rủi ro rửa tiền và bảo vệ người dùng trong nước khỏi các nền tảng tiền điện tử ở nước ngoài chưa được đăng ký.

FIU Phủ Nhận Các Cáo Buộc Né Trách Nhiệm

FIU nêu trong thông cáo báo chí rằng họ “đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan điều tra để xây dựng các biện pháp hiệu quả dựa trên bằng chứng khách quan và sẽ tăng cường phối hợp để đảm bảo việc chặn truy cập kịp thời tới các trang của nhà điều hành tài sản ảo phi pháp ở nước ngoài.” Cơ quan này đã bác bỏ trực tiếp sự chỉ trích của Asia Economy rằng cả hai cơ quan đang chuyển trách nhiệm trong khi các sàn giao dịch trái phép vẫn chưa bị xử phạt. FIU nhấn mạnh rằng họ “đang phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Rà soát Truyền thông Phát thanh nhằm ngăn ngừa rủi ro rửa tiền từ các nhà điều hành tài sản ảo phi pháp chưa đăng ký ở nước ngoài và bảo vệ người dùng trong nước, đồng thời không cố ý trì hoãn việc xem xét hay né tránh trách nhiệm.”

Cơ quan này giải thích rằng cả hai tổ chức đang cùng nhau “chỉ định nhanh chóng các mục tiêu để chặn truy cập, đồng thời tìm kiếm các biện pháp hiệu quả và hợp lý không gây bất tiện cho các giao dịch tài chính của người dùng trong nước hoặc làm phát sinh lo ngại về thiệt hại tài sản, và đang chia sẻ đầy đủ các tài liệu cần thiết cho quá trình rà soát.”

FIU Làm Rõ Lập Trường Về Sửa Đổi Lập Pháp

Về nội dung trong các tài liệu do Ủy ban Rà soát Truyền thông Phát thanh đệ trình lên Quốc hội nêu rằng “phán quyết cuối cùng được xem xét khi các thủ tục hành chính hoặc tư pháp đang được tiến hành”, FIU làm rõ rằng điều này mô tả “nguyên tắc quy trình rà soát chung theo ‘Quy định về Rà soát Thông tin và Truyền thông.’” Cơ quan này cho biết ý kiến của mình về việc sửa đổi “Đạo luật về Thành lập và Hoạt động của Ủy ban Rà soát Truyền thông Phát thanh” là “chỉ là một khuyến nghị cải tiến mang tính thể chế nhằm ngăn ngừa việc tái diễn các khoảng trống rà soát trong quá khứ tại ủy ban và không liên quan đến bất kỳ ý định nào nhằm che giấu trách nhiệm đối với các vấn đề đang được xử lý hiện nay.”

FAQ

FIU của Hàn Quốc đã công bố điều gì vào ngày 21 tháng 1?

FIU cho biết họ sẽ tăng cường phối hợp với Ủy ban Rà soát Truyền thông Phát thanh để chặn truy cập tới các nhà điều hành tài sản ảo phi pháp ở nước ngoài, đồng thời nêu rằng cả hai cơ quan sẽ phối hợp với các cơ quan điều tra để xây dựng các biện pháp hiệu quả dựa trên bằng chứng khách quan.

Vì sao FIU đưa ra tuyên bố này?

FIU đưa ra tuyên bố để phản hồi các lời chỉ trích từ Asia Economy rằng cả hai cơ quan đang chuyển trách nhiệm cho nhau trong khi các sàn giao dịch trái phép vẫn chưa bị xử phạt, đồng thời khẳng định rằng FIU phủ nhận việc cố ý trì hoãn việc rà soát hoặc né tránh trách nhiệm.