Lực lượng đặc nhiệm chống rửa tiền (FATF) cảnh báo tội phạm liên quan đến stablecoin đang gia tăng khi 83% áp dụng Quy tắc du lịch

Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) cảnh báo hôm thứ Năm rằng tội phạm ngày càng khai thác stablecoin để phục vụ các hoạt động tài chính phi pháp, và phần lớn hoạt động tội phạm được xác định trên chuỗi hiện nay liên quan đến các loại tiền điện tử gắn với đồng đô la. Những phát hiện này xuất hiện trong bối cảnh các mạng lưới tội phạm đã bắt đầu phát triển các stablecoin độc quyền nhằm chống lại việc bị đóng băng và tịch thu tài sản. Cơ quan giám sát toàn cầu về chống rửa tiền kêu gọi các quốc gia đẩy nhanh việc triển khai các tiêu chuẩn AML cho tiền điện tử khi các đối tượng phạm tội đang tận dụng các lỗ hổng trong quản lý.

Báo cáo của FATF: 83% số quốc gia áp dụng Quy tắc du lịch

FATF công bố báo cáo rà soát thường niên mới nhất hôm thứ Năm, đánh giá việc các nước triển khai các tiêu chuẩn AML đối với tiền điện tử. Báo cáo cho thấy 83% trong số các khu vực pháp lý được khảo sát đã đưa Quy tắc du lịch vào luật, tăng từ 73% so với một năm trước. Quy tắc du lịch của FATF yêu cầu các tổ chức tài chính và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo chia sẻ thông tin về người gửi và người nhận đối với các khoản thanh toán xuyên biên giới và giao dịch tiền điện tử vượt qua một ngưỡng nhất định — với mức chuẩn là 1.000 USD hoặc 1.000 euro — nhằm chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Dù việc áp dụng theo luật đã tăng lên, FATF cho biết nhiều khu vực pháp lý vẫn chưa chuyển hóa các khung pháp lý đó thành cơ chế giám sát và thực thi hiệu quả.

Mạng lưới tội phạm phát triển stablecoin độc quyền để né bị tịch thu

Báo cáo của FATF xác định rằng phần lớn hoạt động tội phạm trên chuỗi hiện nay liên quan đến các stablecoin gắn với đồng đô la. Theo kết quả của cơ quan giám sát, các mạng lưới tội phạm đã bắt đầu phát triển các stablecoin độc quyền nhằm chống lại việc đóng băng và tịch thu tài sản.

Các khu vực pháp lý gặp khó với nhà cung cấp ở nước ngoài và đánh giá rủi ro DeFi

Báo cáo cảnh báo rằng các khu vực pháp lý vẫn gặp khó khăn khi xử lý các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử ở nước ngoài và việc đánh giá rủi ro liên quan đến DeFi. FATF cho biết DeFi có thể trở thành một “điểm mù” ngày càng lớn về mặt quản lý.

FAQ

FATF đã cảnh báo gì về stablecoin hôm thứ Năm?
FATF cảnh báo rằng tội phạm đang ngày càng khai thác stablecoin cho các hoạt động tài chính phi pháp, với phần lớn hoạt động tội phạm trên chuỗi được xác định hiện nay liên quan đến các loại tiền điện tử gắn với đồng đô la. Các mạng lưới tội phạm cũng đã bắt đầu phát triển các stablecoin độc quyền nhằm chống lại việc bị đóng băng và tịch thu tài sản.

Có bao nhiêu khu vực pháp lý đã đưa Quy tắc du lịch của FATF vào luật?
Theo báo cáo rà soát thường niên mới nhất của FATF được công bố hôm thứ Năm, 83% trong số các khu vực pháp lý được khảo sát đã đưa Quy tắc du lịch vào luật, tăng từ 73% so với một năm trước.

Quy tắc du lịch của FATF đặt ngưỡng nào để chia sẻ thông tin giao dịch?
Quy tắc du lịch của FATF yêu cầu các tổ chức tài chính và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo chia sẻ thông tin về người gửi và người nhận đối với các khoản thanh toán xuyên biên giới và giao dịch tiền điện tử vượt quá 1.000 USD hoặc 1.000 euro.