Circle bị cáo buộc từ chối hỗ trợ nạn nhân lừa đảo khôi phục tiền

Circle, tổ chức phát hành stablecoin USDC, bị cáo buộc từ chối hợp tác với các nỗ lực của cơ quan thực thi pháp luật nhằm giúp các nạn nhân lừa đảo thu hồi tiền bị đánh cắp, theo một báo cáo của International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). Các quan chức thực thi pháp luật giấu tên đã nêu lo ngại về các trường hợp Circle bị cho là đã từ chối đóng băng hoặc thu hồi các tài sản bị nghi là tiền thu được từ các vụ lừa đảo. Các công tố viên bang New York cho biết trong một bức thư gửi Quốc hội rằng việc Circle từ chối có động cơ tài chính: bằng cách đóng băng tiền mã hóa bị đánh cắp nhưng không hoàn trả, Circle vẫn tiếp tục thu lãi trên các quỹ cơ sở. Các cáo buộc này trải rộng trên nhiều khu vực pháp lý tại Mỹ, bao gồm một khiếu nại hình sự gần đây do công tố viên bang Wisconsin đệ trình và lời khai của một thám tử Quận Milwaukee, người đã ghi nhận hơn một tá vụ việc tương tự trên toàn quốc.

Công tố viên Wisconsin đệ trình đơn khiếu nại hình sự chống Circle

Các công tố viên cấp bang tại một quận ở đông nam Wisconsin gần đây đã đệ trình đơn khiếu nại hình sự đối với Circle, cáo buộc rằng tổ chức phát hành stablecoin này đã từ chối tuân thủ một lệnh bắt buộc theo trát nhằm yêu cầu Circle thu hồi tài sản bị đánh cắp của một nạn nhân lừa đảo. Circle phản hồi bằng cách lập luận rằng đơn khiếu nại cần bị bác bỏ và được cho là đã gắn nhãn là thiếu cơ sở. Đơn khiếu nại này là một trong những thách thức pháp lý trực tiếp nhất đối với chính sách thu hồi tài sản của Circle dành cho nạn nhân gian lận.

Thám tử Milwaukee ghi nhận hàng chục vụ không hợp tác

Thám tử cảnh sát Quận Milwaukee Scott Simons làm chứng rằng ông đã chứng kiến hơn một tá trường hợp trên khắp Hoa Kỳ, trong đó Circle hoặc từ chối các yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật nhằm đóng băng tiền của nạn nhân, hoặc lệnh của tòa án nhằm buộc Circle đóng băng tiền của nạn nhân thất bại vì bị nhận quá trễ. Lời khai của Simons cho thấy một mô hình không hợp tác bị cáo buộc mang tính đa khu vực pháp lý, trải dài qua nhiều cơ quan thực thi pháp luật khác nhau.

Công tố viên New York viện dẫn động cơ tài chính trong thư gửi Quốc hội

Các công tố viên bang New York cho biết trong một bức thư gửi Quốc hội rằng Circle đã không thực hiện các lệnh của tòa án nhằm hoàn trả cho nạn nhân, theo báo cáo của ICIJ. Bức thư nêu: “Động cơ của Circle trong việc không hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật trở nên cực kỳ rõ ràng: về mặt tài chính, có lợi hơn khi chỉ đóng băng tiền mã hóa bị đánh cắp, nhưng không trả lại tài sản gốc cho cơ quan thực thi pháp luật hoặc bất kỳ nạn nhân lừa đảo nào, vì Circle có thể tiếp tục thu lãi thông qua việc đầu tư các quỹ cơ sở.” Tuyên bố này liên kết trực tiếp việc Circle bị cáo buộc từ chối với một lập luận mang tính kiếm lời, liên quan đến lãi suất phát sinh trên các tài sản bị đóng băng.

FAQ

Báo cáo của ICIJ đã cáo buộc Circle làm gì?

International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) cho biết Circle, tổ chức phát hành stablecoin USDC, bị cáo buộc là đang từ chối hợp tác trong việc hỗ trợ nạn nhân lừa đảo thu hồi tiền của họ. Các quan chức thực thi pháp luật giấu tên đã cảnh báo về các trường hợp Circle từ chối đóng băng hoặc thu hồi các tài sản bị nghi là tiền thu được từ các vụ lừa đảo.

Vì sao công tố viên New York nói Circle từ chối giúp nạn nhân lừa đảo?

Các công tố viên New York cho biết trong một bức thư gửi Quốc hội rằng việc Circle từ chối có động cơ tài chính. Bằng cách đóng băng tiền mã hóa bị đánh cắp nhưng không hoàn trả tài sản gốc cho cơ quan thực thi pháp luật hoặc nạn nhân lừa đảo, Circle có thể tiếp tục thu lãi thông qua việc đầu tư các quỹ cơ sở.

Thám tử Scott Simons ở Milwaukee đã ghi nhận bao nhiêu vụ?

Thám tử cảnh sát Quận Milwaukee Scott Simons làm chứng rằng ông đã chứng kiến hơn một tá vụ trên khắp Hoa Kỳ, trong đó Circle hoặc từ chối các yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật nhằm đóng băng tiền của nạn nhân, hoặc các lệnh của tòa án nhằm đóng băng tiền thất bại vì bị nhận quá trễ.