Các công tố viên hàng đầu của Trung Quốc kêu gọi điều tra rửa tiền bằng tiền điện tử nghiêm ngặt hơn, nhắm vào các mixer và đồng coin bảo vệ quyền riêng tư

Theo Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, cơ quan công tố hàng đầu của Trung Quốc, các công tố viên gần đây đã công bố một quan điểm kêu gọi áp dụng các cách tiếp cận chủ động hơn đối với các cuộc điều tra rửa tiền liên quan đến tiền mã hóa. Bài viết cho biết các đặc điểm phi tập trung, ẩn danh và xuyên biên giới của tiền ảo tạo ra các kênh mới để rửa tiền, ngay cả khi hiệu quả giao dịch đã được cải thiện.

Các chỉ báo thực thi trọng điểm do công tố viên đề xuất bao gồm việc coi việc sử dụng crypto mixer hoặc coin riêng tư là dấu hiệu có khả năng liên quan đến hoạt động rửa tiền, và suy đoán ý định phạm tội trong các tình huống đáng ngờ liên quan đến các công cụ đó. Các công tố viên cũng xác định các dấu hiệu cảnh báo như các lệnh chuyển tiền mã hóa giá trị lớn nhanh chóng trong điều kiện đáng ngờ và các dòng tiền có giá trị cao thường xuyên qua các ví ẩn danh. Quan điểm này phản ánh sự thay đổi theo hướng coi một số hạ tầng tăng cường quyền riêng tư nhất định là cờ đỏ tuân thủ, với khả năng kéo theo tác động đối với các sàn giao dịch, tổ chức lưu ký và nhà cung cấp dịch vụ trên toàn cầu đang xử lý các tài sản crypto gắn với các cuộc điều tra của Trung Quốc.