Vụ án tập đoàn Thái Tử đã được kết luận! Viện kiểm sát Bắc đề nghị xử lý hình phạt cao nhất đối với Chen Zhi, tịch thu biệt thự trị giá 5.5 tỷ và xe sang.

Viện Kiểm sát Bắc Kinh kết thúc điều tra vụ tập đoàn Thái Tử, truy tố 62 người và tịch thu tài sản trị giá hơn 5.5 tỷ TWD, tiết lộ mạng lưới rửa tiền xuyên quốc gia trong 9 năm với dòng chảy tài chính 107 tỷ đô la.

Hôm qua (4), Viện Kiểm sát Địa phương Taipei thông báo đã kết thúc điều tra vụ án rửa tiền của tổ chức tội phạm xuyên quốc gia Prince Group tại Campuchia, truy tố tổng cộng 62 bị cáo và 13 công ty, trong đó 9 người bị giam giữ, và tịch thu các tài sản như nhà ở, xe sang và tài khoản ngân hàng, trị giá hơn 5.5 tỷ TWD. Cơ quan điều tra xác định rằng tập đoàn này thông qua các nền tảng cá cược, chuyển tiền ngầm và các công ty nước ngoài để rửa tiền tại Đài Loan, tổng số tiền lên tới hơn 107 tỷ đô la.

Mỹ truy tố và áp đặt chế tài là bước ngoặt quan trọng

Cơ quan điều tra cho biết, tập đoàn Thái Tử do Chen Zhi lãnh đạo, lâu nay hoạt động lừa đảo và cờ bạc trực tuyến tại Campuchia, đồng thời xây dựng mạng lưới doanh nghiệp xuyên quốc gia để rửa tiền. Tháng 10 năm 2025, các công tố viên liên bang Mỹ tại Tòa án Liên bang Đông New York đã truy tố Chen Zhi và các người khác, Bộ Tài chính Mỹ qua Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) cũng đã đưa 9 công ty tại Đài Loan và 3 công dân vào danh sách chế tài.

Sau khi thông tin được công khai, Viện Kiểm sát Bắc Kinh đã chủ động phân vụ điều tra ngay ngày hôm sau, phối hợp liên ngành để điều tra, trở thành bước ngoặt quan trọng giúp phá án tổ chức tội phạm xuyên quốc gia này tại Đài Loan.

9 năm rửa tiền 107 tỷ: Hoạt động của doanh nghiệp xuyên quốc gia

Cơ quan điều tra phát hiện, từ năm 2016, tập đoàn Thái Tử đã thành lập nhiều công ty tại Đài Loan, dần xây dựng cấu trúc tội phạm theo mô hình doanh nghiệp. Các công ty này bên ngoài hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, dịch vụ khách hàng hoặc trò chơi, nhưng thực chất nhận nhiệm vụ kỹ thuật và vận hành các nền tảng cá cược trực tuyến, đồng thời dùng dòng tiền từ các nền tảng cá cược để rửa tiền lừa đảo.

Ngoài các nền tảng cá cược, tập đoàn còn xây dựng mạng lưới công ty nước ngoài khổng lồ. Cơ quan điều tra cho biết, tập đoàn Thái Tử đã thành lập hơn 250 công ty tại 18 quốc gia, sử dụng các hợp đồng giao dịch giả mạo và chuyển tiền xuyên biên giới để chuyển tiền, che giấu nguồn dòng tiền thực sự bằng cấu trúc doanh nghiệp phức tạp.

Trong giai đoạn cuối của quá trình chuyển tiền, tập đoàn còn kết hợp tiền mã hóa và chuyển tiền ngầm. Cơ quan điều tra cho biết, tập đoàn tự phát triển công cụ tài sản ảo mang tên “OJBK Wallet”, qua các dịch vụ chuyển tiền ngầm để đổi tiền mã hóa thành tiền mặt, rồi chuyển dòng tiền vào Đài Loan. Những khoản tiền này sau đó được dùng để mua nhà sang, xe hơi và các loại hàng hiệu, làm phương tiện giữ tiền và chuyển đổi giá trị.

Nhà giàu nổi bật: Khu nhà Peace Grand Garden trở thành điểm rửa tiền

Trong đó, nổi bật nhất là khu nhà cao cấp tại Taipei mang tên “Peace Grand Garden”. Cơ quan điều tra cho biết, Chen Zhi đã chỉ đạo các thành viên thành lập 8 công ty vỏ bọc, mua nhà bằng danh nghĩa cổ đông ảo để chuyển dòng tiền vào Đài Loan. Toàn bộ vụ án liên quan đến 11 căn nhà và 48 chỗ đậu xe. Các khoản tiền này ban đầu được chuyển qua công ty mẹ thành lập tại Singapore, sau đó qua hợp đồng cho thuê giả hoặc hợp đồng vay mượn để che giấu nguồn dòng tiền.

Viện Kiểm sát Bắc Kinh đã tịch thu 24 bất động sản, 35 siêu xe, trị giá hơn 5 tỷ TWD

Các tài sản phạm tội bị tịch thu gồm:

• 24 bất động sản, trị giá khoảng 3.98 tỷ TWD.
• 35 siêu xe và xe sang, trị giá khoảng 1.1 tỷ TWD.
• 337 tài khoản ngân hàng, số dư khoảng 440 triệu TWD.

Ngoài ra còn tịch thu nhiều túi xách hàng hiệu, xì gà và các mặt hàng xa xỉ khác. Một số xe và hàng hiệu đã được bán đấu giá theo pháp luật, thu về hơn 438 triệu TWD.

Cơ quan điều tra đề nghị xử lý hình phạt nặng nhất đối với thủ lĩnh tập đoàn Thái Tử

Cơ quan điều tra cho biết, tập đoàn Thái Tử vận hành theo mô hình doanh nghiệp xuyên quốc gia, không chỉ rửa tiền quy mô lớn từ các hoạt động lừa đảo và cờ bạc tại Đài Loan, mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự tài chính và hình ảnh quốc tế của đất nước. Do đó, các thành viên chính của tập đoàn đều bị đề nghị xử lý hình phạt nặng. Trong đó, thủ lĩnh Chen Zhi bị đề nghị xử lý mức án cao nhất theo quy định; cán bộ điều hành tại Đài Loan mang họ L, bị đề nghị phạt tù trên 20 năm và phạt tiền 250 triệu TWD; người phụ trách điều phối dòng tiền đối mặt án tù trên 18 năm, nhiều cán bộ chủ chốt khác cũng bị đề nghị xử lý từ 10 đến 16 năm.

Hiện vụ án còn 3 bị cáo đang bỏ trốn, đã bị phát lệnh truy nã, một số người liên quan vẫn đang tiếp tục điều tra.

• Bài viết được phép đăng lại từ: 《Liên Kết Tin Tức》
• Tiêu đề gốc: 《Viện Kiểm sát Bắc Kinh kết thúc điều tra vụ Thái Tử: đề nghị xử lý mức cao nhất cho Chen Zhi, tịch thu nhà sang và xe đắt tiền trị giá 5.5 tỷ TWD》
• Tác giả gốc: Neo