Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) cảnh báo các giao dịch stablecoin theo hình thức ngang hàng (P2P) qua ví tự lưu ký là “điểm mù” lớn trong hệ sinh thái tiền điện tử, do có thể diễn ra mà không cần trung gian được quản lý. Trong báo cáo mới, FATF cho rằng các giao dịch giữa các ví không lưu ký (unhosted wallets) có thể vượt ngoài phạm vi giám sát chống rửa tiền (AML), bởi không có sự tham gia của sàn giao dịch hay đơn vị lưu ký chịu nghĩa vụ tuân thủ.
Cơ quan này kêu gọi các quốc gia đánh giá rủi ro từ mô hình stablecoin và áp dụng biện pháp giảm thiểu “tương xứng”, bao gồm tăng cường giám sát khi ví tự lưu ký tương tác với nền tảng được cấp phép, cũng như làm rõ nghĩa vụ AML và chống tài trợ khủng bố đối với tổ chức phát hành và phân phối stablecoin.
Theo dữ liệu từ Chainalysis, các địa chỉ bất hợp pháp đã nhận ít nhất 154 tỷ USD tiền điện tử trong năm 2025, trong đó stablecoin chiếm 84% giá trị giao dịch phi pháp. Tuy vậy, tổng giao dịch bất hợp pháp vẫn chiếm dưới 1% toàn bộ khối lượng on-chain.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Cuộc hội thảo bàn tròn về thuế tiền điện tử bị trì hoãn do bão tuyết đã được tổ chức lại hôm nay
Gate News notification: On March 16th, the cryptocurrency tax roundtable that was previously delayed due to snowfall last month has been rescheduled to today at 4 PM Eastern Time in the United States. This event will be jointly hosted by Senator Steve Daines, Senator Cynthia Lummis, and Representative Mike Carey. Despite tornado weather hitting Washington, D.C. today, as of now, the event is still scheduled to proceed as planned.
GateNews41phút trước
Hoa Kỳ ổn định đồng tiền tỷ lệ lợi tức quy định đàm phán gần như đạt được sự đồng thuận, dự kiến cấm lợi tức số dư nhàn rỗi nhưng cho phép phần thưởng giao dịch
Tại Hội nghị Blockchain DC ở Washington, các bên trong lĩnh vực tiền mã hóa và ngân hàng đã đạt được sự đồng thuận về quy định lợi suất stablecoin, có xu hướng cấm chi trả lợi suất trên số dư nhàn rỗi nhưng cho phép phần thưởng dựa trên giao dịch. Thượng nghị sĩ Thom Tillis và Angela Alsobrooks đã đóng vai trò chủ chốt trong việc thúc đẩy, nếu đạt được thỏa thuận, sẽ tăng tốc độ giải quyết tranh chấp về DeFi và phân loại token.
GateNews1giờ trước
Quy định tiền điện tử được làm rõ khi yêu cầu 10 năm của Nhật Bản được kiểm tra
Không có bằng chứng đáng tin cậy nào cho thấy Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA) của Nhật Bản đã đề xuất một mức phạt 10 năm tù giam đối với bán hàng tiền điện tử không được đăng ký. Các tài liệu công khai không cho thấy bất kỳ dự thảo, thông báo hoặc dự luật của Quốc hội nào để hỗ trợ điều này.
CoincuInsights2giờ trước
SEC và CFTC Hợp Tác Tạo Ra Khuôn Khổ Quy Định Tiền Điện Tử Thống Nhất
SEC và CFTC đang hợp tác để quản lý tiền điện tử, tăng cường phối hợp và giao tiếp. Một bản ghi nhớ nêu ra các nỗ lực chung nhằm làm rõ định nghĩa tài sản kỹ thuật số và cập nhật khung quy định, báo hiệu những thay đổi đáng kể trong giám sát.
TheNewsCrypto2giờ trước
Thượng viện Úc ủng hộ dự luật quản lý crypto, yêu cầu nền tảng phải có giấy phép tài chính
An Australian Senate committee recommends passing the *Corporations Amendment (Digital Assets Framework) Bill 2025*, requiring digital asset platforms to obtain financial licenses for operation. The bill aims to enhance the legal framework for digital assets and user protection as part of broader regulatory efforts.
TapChiBitcoin2giờ trước
Cơ quan Tài chính Nhật Bản dự định nâng mức án tù tối đa lên 10 năm cho việc bán tiền điện tử không được đăng ký
Cơ quan Tài chính Nhật Bản có kế hoạch tăng cường giám sát đối với các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử không được đăng ký, dự định chuyển các quy định liên quan từ Luật Thanh toán Tiền tệ sang Luật Giao dịch Sản phẩm Tài chính, đồng thời nâng cao hình phạt hình sự và tăng cường bảo vệ nhà đầu tư.
GateNews2giờ trước
