Cập nhật về Quy định và Tuân thủ tiền điện tử

Tin tức Gate News, ngày 7 tháng 3, nhà giao dịch Wesley đã đăng bài trên nền tảng X cho biết, cách đây ba ngày đã nhận được thông báo trên điện thoại về thiết bị theo dõi không rõ nguồn gốc, hôm nay phát hiện thiết bị đó dưới nắp động cơ xe, cho rằng mình là mục tiêu bị theo dõi, hiện đã báo cảnh sát. Anh nhắc nhở các đồng nghiệp đừng bỏ qua cảnh báo "thiết bị không rõ" trên điện thoại và kiểm tra kỹ xe của mình.

Theo báo cáo của FATF, stablecoin đã trở thành tài sản ưa thích cho các giao dịch bất hợp pháp, đặc biệt được sử dụng rộng rãi tại Iran và Bắc Triều Tiên. Tổ chức này kêu gọi tăng cường quản lý các nhà phát hành stablecoin và chỉ ra rằng vào năm 2025, stablecoin sẽ chiếm phần lớn các giao dịch tài sản ảo bất hợp pháp. Để đối phó với các thách thức liên quan, FATF đề xuất các nhà phát hành nên nâng cao năng lực kỹ thuật để tăng hiệu quả quản lý.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành chính vào ngày 6 tháng 3 nhằm chống lại tội phạm mạng và gian lận, yêu cầu các bộ trưởng liên quan xem xét khung pháp lý và xây dựng kế hoạch hành động. Lệnh này thành lập một nhóm hành động để phối hợp chống lại tội phạm mạng xuyên quốc gia và đề xuất kế hoạch phục hồi cho các nạn nhân để bồi thường cho những người bị lừa đảo trực tuyến. Đồng thời, yêu cầu đàm phán với các quốc gia dung túng cho loại tội phạm này và thực hiện các biện pháp hạn chế.

Các nhà lập pháp Florida đã thông qua một dự luật để điều chỉnh stablecoin, thiết lập các quy tắc rõ ràng về phát hành, giám sát và bảo vệ người tiêu dùng. Nỗ lực hợp tác này nhằm cung cấp sự chắc chắn về quy định và thu hút đổi mới blockchain trong khi đảm bảo sự ổn định tài chính và minh bạch.

Cố vấn về tiền điện tử của Nhà Trắng, Patrick Witt, nhấn mạnh rằng sự không sẵn lòng của các ngân hàng lớn trong việc đạt được thỏa thuận với lĩnh vực tiền điện tử về các cuộc thảo luận về Đạo luật Minh bạch sẽ chỉ khiến stablecoin không được điều chỉnh và làm tăng thêm những lo ngại về rút tiền gửi.

Thị trưởng Vancouver Ken Sim đề xuất thành lập "Dự trữ chiến lược Bitcoin", nhưng các cố vấn của chính quyền thành phố sau khi đánh giá đã cho rằng Bitcoin không phù hợp với tiêu chuẩn đầu tư hợp pháp, đề nghị hội đồng thành phố rút lại đề xuất này. Theo báo cáo, Bitcoin không được liệt kê là tài sản hợp pháp và cần phân bổ lại nguồn nhân lực để phù hợp với các ưu tiên của chính quyền thành phố. Bộ Chính quyền địa phương của tỉnh British Columbia đã chỉ rõ rằng chính quyền địa phương không được đưa tiền điện tử vào dự trữ tài chính để tránh rủi ro.

Quốc hội Hoa Kỳ đang tranh luận về việc cấm CBDC sau khi các nhà lập pháp phản đối điều khoản hết hạn của Thượng viện vào năm 2030. Ted Cruz đề xuất một sửa đổi để loại bỏ điều khoản hết hạn và làm cho lệnh cấm CBDC trở thành vĩnh viễn. Các nhà lập pháp Hạ viện phản đối lệnh cấm tạm thời, cảnh báo rằng nó có thể cho phép một tương lai của Mỹ.

Tin tức Gate, ngày 7 tháng 3, theo báo cáo của truyền thông Hàn Quốc, Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc đang soạn thảo "Hướng dẫn Giao dịch Tiền điện tử Doanh nghiệp" có thể sẽ loại trừ stablecoin khỏi phạm vi đầu tư được phép. Hướng dẫn này sẽ tổng quan các tiêu chuẩn cho các công ty niêm yết và các công ty đầu tư chuyên nghiệp đăng ký để giao dịch tài sản kỹ thuật số nhằm mục đích đầu tư hoặc tài chính. Để ngăn chặn các khoản đầu tư mù quáng trong giai đoạn đầu của thị trường, cơ quan quản lý đã quyết định loại trừ các stablecoin được định giá bằng đô la Mỹ như Tether (USDT( và USD Coin )USDC( khỏi phạm vi đầu tư được phép.

Chính phủ Ấn Độ đã sửa đổi các quy định về thuế đối với tài sản kỹ thuật số, có hiệu lực từ ngày 01/01/2026, nhằm nâng cao khả năng tuân thủ và báo cáo. Những thay đổi này làm rõ cách xử lý các tài sản tiền điện tử, các tổ chức tài chính và các tài khoản rủi ro thấp, hướng tới sự minh bạch hơn trong lĩnh vực tài chính kỹ thuật số.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và các tổ chức khác đã ban hành hướng dẫn mới đối với ngành ngân hàng, yêu cầu chứng khoán token hóa tuân thủ các tiêu chuẩn vốn quản lý giống như chứng khoán truyền thống, nhấn mạnh rằng hình thức công nghệ không ảnh hưởng đến phương pháp tính vốn. Điều này phản ánh sự quan tâm của các cơ quan quản lý đối với đặc tính pháp lý của tài sản tài chính và đánh giá rủi ro, cho thấy sự hội nhập dần dần giữa ngân hàng và tài chính blockchain, giúp ngân hàng đánh giá rủi ro và chi phí của hoạt động token hóa.

Gần đây, đã xảy ra một vụ cướp có vũ khí tại trung tâm Hong Kong, hai nạn nhân sau khi đổi tiền tại một cửa hàng đổi tiền đã bị cướp lấy khoảng 10 triệu HKD, cảnh sát đã bắt giữ thành công các nghi phạm, các nạn nhân không bị mất tài sản. Đây là vụ cướp tiền mặt lớn thứ ba trong vòng gần ba tháng qua tại khu vực này, cảnh sát đã bắt đầu điều tra mối liên hệ của vụ việc và nền tảng của nhóm tội phạm.

Tin tức Gate News, ngày 7 tháng 3, theo phản hồi từ cộng đồng người dùng, Warden Protocol (WARD) có khả năng đã lừa đảo, giá token của nó đã giảm 90% kể từ khi niêm yết trên một sàn CEX Alpha. Được biết, Warden Protocol trước đây được định vị là một mạng lưới blockchain mô-đun hướng theo mục đích, sau đó chuyển hướng sang câu chuyện liên quan đến AI. Dự án này từng tự nhận rằng ba đồng sáng lập của nhóm đều có nền tảng từ một sàn CEX trước đó.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, Chủ tịch Pan Gongsheng, đã phát biểu tại cuộc họp Quốc hội Nhân dân Trung Quốc rằng, trong năm qua, rủi ro tài chính đã được xử lý một cách có trật tự, hệ thống tài chính hoạt động ổn định. Trong tương lai, sẽ tiếp tục đấu tranh chống các hoạt động tài chính bất hợp pháp, phòng ngừa rủi ro tài chính, và theo dõi chặt chẽ tác động của các cú sốc bên ngoài.

Hạ viện Florida đã thông qua Dự luật số 314 vào ngày 6 tháng 3 với tỷ lệ 37-0, thiết lập khung pháp lý cho stablecoin thanh toán, cấm các nhà phát hành trả lãi. Dự luật của Hạ viện đi kèm cũng sẽ được trình lên thống đốc để ký thành luật. Đồng thời, một dự luật khác cũng đã được thông qua nhằm bảo vệ bí mật kinh doanh của các doanh nghiệp tiền điện tử.

Tin tức Gate News, ngày 7 tháng 3, công ty giao dịch và cho vay tiền điện tử BlockFills đã tìm kiếm lời khuyên về tái cấu trúc từ công ty tư vấn BRG. Sau khi ngừng rút tiền, BlockFills bổ nhiệm Mark Renzi của BRG làm Giám đốc chuyển đổi. Ban lãnh đạo mới của BlockFills hy vọng hoàn thành quá trình tái cấu trúc, bơm vốn mới và thực hiện các kiểm soát quản trị và tài chính mới.

Thẩm phán Mỹ bác bỏ một vụ kiện dân sự, cáo buộc một sàn giao dịch và người sáng lập liên kết với tổ chức khủng bố để thực hiện các cuộc tấn công. Nguyên đơn không thể chứng minh được bị cáo có ý hợp tác với hoạt động khủng bố. Thẩm phán chỉ trích đơn kiện dài dòng nhưng cho phép chỉnh sửa, sàn giao dịch kiên quyết phủ nhận các cáo buộc.

Viện Chính sách Solana Tổng giám đốc Kristin Smith cho biết, tiến trình lập pháp của 《Clarity 法案》, mặc dù gặp phải sự phản đối, nhưng tính phức tạp của dự luật quyết định tính lâu dài của nó. Sự can thiệp của Nhà Trắng và sự tham gia của các tổ chức tài chính truyền thống là những đặc điểm mới, nếu Thượng viện có thể hoàn thành xem xét vào tháng 3 hoặc tháng 4, hy vọng sẽ thúc đẩy luật pháp trước tháng 7. Sự ủng hộ của Trump cũng nâng cao khả năng thông qua luật pháp về tiền điện tử.

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) phát hành Logo mới, tuyên bố bước vào "Thời đại Vàng của Đổi mới trong Công nghệ Tài chính và Tài sản Kỹ thuật số". Logo mới giữ nguyên các yếu tố truyền thống, phong cách hiện đại hơn và mang đậm cảm giác công nghệ, tượng trưng cho sự chuyển đổi trong quản lý của CFTC, thúc đẩy sự phát triển của blockchain và tiền mã hóa, đồng thời kiên định với an toàn thị trường và bảo vệ nhà đầu tư. Chủ tịch CFTC nhấn mạnh rằng động thái này nhằm hỗ trợ đổi mới sáng tạo, tránh tình trạng chảy máu nhân tài và vốn.

Theo nguồn tin thân cận, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đang thảo luận về kế hoạch chuyển CFTC đến địa điểm hiện tại của SEC, nhưng sẽ không hợp nhất hai cơ quan này. Kế hoạch dự kiến sẽ được thực hiện sớm nhất vào năm 2027, với sự tham gia của nhiều tổ chức khác nhau.