За повідомленням Caixin, Сяо Жуй, 37-річний син колишнього посадовця Комісії з дисциплінарної інспекції Уханя, був засуджений 23 липня окружним судом Гонконгу до 6 років і 9 місяців позбавлення волі за чотирма епізодами відмивання грошей і одним епізодом використання підроблених документів. Він відмив понад 64 млн HKD через підпільні банківські установи, паралельно отримуючи фіктивний статус резидента Гонконгу в межах нині припиненої програми Capital Investment Entrant Scheme.

Під час розгляду справи Сяо заявив, що кошти походили з легального бізнесу його матері та продажів біткоїнів. Суд відхилив обидва заперечення, зазначивши, що його мати працювала медсестрою та клерком в лікарні, а також що не було надано жодних записів про транзакції з біткоїнами для підтвердження його тверджень.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

1год тому

Регулятор ринків Китаю оштрафував Ctrip на 5,179 мільярда юанів за монополістичні практики 25 липня

19год тому

Hong Kong SFC оштрафував Victory Securities на 1,7 млн HK$, призупинивши дію ліцензії керівника на 3 місяці

07-23 12:02

Південна Корея: «мемна» монета, майстер шахрайського «rug pull», замість арешту на 4 роки; 6 000 інвесторів були обмануті

07-23 09:46

Регулятори Шеньчжень закрили кілька незаконних акаунтів у соціальних мережах, пов’язаних із криптовалютами, 23 липня

07-23 09:42

Криптоінвестора з Південної Дакоти звинувачують у інвестиційному шахрайстві на 20 мільйонів доларів, скоєному 10 липня

Поглиблений аналіз