Блокчейн-аналіз викриває китайську мережу з виробництва та розповсюдження фентанілу через хаб у Японії

Блокчейн-аналіз викрив чотири криптовалютні гаманці, пов’язані з Hubei Amarvel Biotech — китайською організацією з контрабанди фентанілу, яка діяла з Наґої, Японія, згідно з доказами зі справи в США. Керівників компанії заарештували у 2025 році після того, як слідчі виявили, що мережа використовувала цифрові активи для отримання платежів від мексиканських наркокартелів за хімічні прекурсори фентанілу та для переказу коштів на міжнародному рівні. Результати посилили контроль за роллю Японії як транзитного хабу в глобальних маршрутах контрабанди фентанілу: гаманці демонстрували зв’язки більш ніж із 120 транзакціями зі структурами, санкціонованими США, а також із діяльністю, яку підозрюють у фінансовому шахрайстві.

Блокчейн-аналіз виявив чотири гаманці, пов’язані з операцією Amarvel

Чотири цифрові гаманці визначили на основі доказів у судовій справі США проти Hubei Amarvel Biotech — китайського хімічного виробника. Слідчі з’ясували, що компанія діяла з Наґої, звідки отримувала криптовалютні платежі від мексиканських наркокартелів та інших клієнтів, які купували прекурсори фентанілу. За результатами аналізу, операція також використовувала цифрові активи, щоб переміщувати кошти як усередині країни, так і за її межі.

Один із виявлених гаманців Tron показав зв’язки з підозрюваним фінансовим шахрайством через перекази із шахрайськими токенами криптовалют. Слідчі виявили зв’язки операції з японським інтернет-доменом, онлайн-лічильниками та бізнесами, пов’язаними з китайською провінцією Хебей. Amarvel створила свою базу в Наґої у вересні 2022 року, згідно з матеріалами.

Слідчі простежили понад 120 транзакцій до санкціонованих суб’єктів

Використовуючи блокчейн-записи, слідчі проаналізували транзакції за участю чотирьох гаманців Amarvel після того, як компанія заснувала свою базу в Наґої у вересні 2022 року. Перевірка виявила понад 120 взаємодій із криптовалютою між організаціями, санкціонованими владою США, що вказує на те, що операція була пов’язана з ширшою злочинною мережею.

Розслідування простежило перекази криптовалюти за участю санкціонованого громадянина Китаю Ся Фенбінга. Незалежні фахівці з блокчейну дійшли висновку, що повторне переміщення коштів на типові гаманці призначення протягом тривалого періоду є доказом фінансового зв’язку між сторонами. Влади продовжують розгляд організації, тоді як спеціалісти зазначили, що розташування Японії поруч із Китаєм і її фінансова система роблять її коридором для відмивання злочинних доходів.

Поширені запитання

Що показав блокчейн-аналіз про Hubei Amarvel Biotech?

Блокчейн-аналіз викрив чотири криптовалютні гаманці, пов’язані з Hubei Amarvel Biotech — китайською організацією з контрабанди фентанілу, яка діяла з Наґої, Японія. Гаманці демонстрували, що компанія отримувала криптовалютні платежі від мексиканських наркокартелів за прекурсори фентанілу та проводила понад 120 транзакцій із структурами, санкціонованими США.

Коли керівників Amarvel було заарештовано і коли компанія створила свою базу в Японії?

Керівників Amarvel заарештували у 2025 році згідно зі справою в США. За даними судових матеріалів і записів блокчейн-транзакцій, компанія створила свою операційну базу в Наґої, Японія, у вересні 2022 року.