Центральний банк Таїланду запроваджує моніторинг USDT для протидії діяльності сірої економіки, 13 липня

За даними BlockBeats, 13 липня центральний банк Таїланду оголосив, що розпочав використання інструментів аналітики даних для виявлення підозрілих транзакцій зі стейблкоїнами на великі суми — із фокусом на USDT, емітований Tether, щоб протидіяти незаконним переміщенням коштів і діяльності сірих ринків.

Голова Банку Таїланду Вітаї Ратанакорн заявив, що попередній скринінг уже виявив транзакції, які, як підозрюють, навмисно обходять вимоги щодо розкриття інформації або дають змогу обійти традиційні банківські канали. Відповідні висновки центральний банк передасть до Комісії з цінних паперів і бірж Таїланду для подальшого розслідування. Цей моніторинг є частиною ширших заходів проти сірої економіки: з квітня банки зобов’язали перевіряти мету готівкових зняттів, що перевищують 5 мільйонів тайських батів, а обсяги великих готівкових зняттів знизилися приблизно на 35%.