Повідомлення Gate News, 26 квітня — поліція Гонконгу ліквідувала транснаціональне шахрайське угруповання, яке націлювалося на студентів-етнічних китайців, що навчалися за кордоном, повідомляють місцеві медіа. За даними видань, угруповання видавало себе за співробітників правоохоронних органів і змушувало жертв приїжджати до Гонконгу, щоб купувати злитки золота як “collateral,” які згодом переплавляли, конвертували в криптовалюту та відмивали.
Повідомлялося про загалом сім справ, пов’язаних приблизно з HK$7 млн. У межах операції поліції під назвою “Operation Busha” було здійснено кілька арештів, а посадовці відновили приблизно HK$5 млн у вилучених активах. Один підозрюваний перебуває під вартою і постане перед судом; інших осіб, затриманих у ході розслідування, було звільнено під заставу, і вони мають повідомитися в поліцію на початку травня.
Ця схема підкреслює зростаючі ризики відмивання грошей із використанням криптовалюти в транснаціональних шахрайських операціях, що націлюються на вразливі групи населення за кордоном.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
OFAC застерігає від платежів Ірану через цифрові активи, зокрема зборів за прохід через Ормузьку протоку
2 травня OFAC попередило, що Управління з контролю за іноземними активами (Office of Foreign Assets Control) Міністерства фінансів США застерегло про платежі, які Іран вимагає від суден, що проходять для безпечного проїзду через Ормузьку протоку, зокрема фіатну валюту, цифрові активи, бартерні операції, фізичні товари або донати на користь іранс…
GateNews3год тому
Кредитування Tether через траст родини Лутніка: демократичний сенатор розслідує зв’язки між політикою та бізнесом
Воррен і Вайден звернулися до Лутніка та Ардоіно з Tether з вимогою надати документи, пов’язані з позикою дітям Лутніка щодо Dynasty Trust A. Позика забезпечується активами трасту, а зустрічним наданням є конвертовані облігації Cantor Fitzgerald та опціони на частку Tether у розмірі 5%, при цьому дата розкриття — наступний день після того, як Лутнік продасть свою частку дітям. Ключове питання — джерело коштів і те, чи впливає наявність державного нагляду, що створює конфлікт інтересів. Якщо до 13/5 не надійде відповідь, це може вплинути на перспективи США щодо лістингу на біржі та на прогрес GENIUS Act.
ChainNewsAbmedia10год тому
Сенатори Воррен і Уайден ставлять запитання міністру торгівлі Лютніку щодо позики Tether для сім’ї
Сенатори Елізабет Воррен і Рон Вайден надіслали листи міністру торгівлі Говарду Латніку та CEO Tether Паулу Ардойно з проханням прояснити інформацію щодо позики, яку, як повідомляється, Tether надала родині Латніка.
GateNews10год тому
Bithumb виграла судову відстрочку проти шестимісячного призупинення
Адміністративний суд Сеула, друга адміністративна палата Південної Кореї, задовольнив Bithumb — одну з найбільших криптовалютних бірж країни — тимчасову відстрочку виконання 30 квітня, зупинивши шестимісячне часткове припинення діяльності, накладене регуляторами. Згідно з рішенням суду, призупинення…
CryptoFrontier15год тому
Сенат одностайно забороняє членам торгівлю на ринку передбачень
## Сенатська резолюція ухвалена одностайно
У США сенаторам тепер заборонено торгувати на ринках прогнозів після одностайного ухвалення S. Res. 708 у четвер, повідомляє Сенатська пресгалерея. Заявлено, що міра «набула чинності негайно» і вносить поправки до постійних правил Сенату, які регулюють
CryptoFrontier16год тому
Сенатори Воррен, Уайден вимагають від Tether пояснень через позику для сімейного трасту Лютніка цього тижня
За даними Bloomberg, демократичні сенатори Елізабет Воррен і Рон Вайден цього тижня надіслали лист міністру торгівлі Говарду Лутніку та CEO Tether Паоло Ардойнo, ставлячи питання, чи надав Tether позику сімейному трасту, який приносить користь дітям Лутніка, щоб допомогти їм викупити його частку в Cantor Fitzge
GateNews16год тому
