Повідомлення Gate News, 25 квітня — правоохоронні органи Колумбії та США спільно ліквідували транснаціональну мережу відмивання грошей у сфері криптовалют, пов’язану з картелем Халіско «Нове покоління» (CJNG) у Мексиці. Згідно з повідомленнями, з 2023 року мережа переказала понад $190 мільйонів незаконних коштів через криптовалютні канали. Під час операції правоохоронці вилучили кілька криптовалютних гаманців і готівку.
Розслідування показало, що мережа застосовувала складні тактики ухилення, зокрема розподіл коштів, розосереджені перекази між кількома гаманцями, потоки через різні юрисдикції та обмін токенів, щоб уникнути виявлення.
Правоохоронні органи ще не розкрили подробиць щодо конкретних криптовалют, задіяних торговельних платформ, або кількості здійснених арештів. Розслідування триває.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Південнокорейський суд надав призупинення на рішення про призупинення роботи Bithumb
Адміністративний суд Сеула, 2-й адміністративний відділ на чолі з суддею Кон Хьон-джин, у четвер задовольнив клопотання про призупинення провадження, зупинивши шестимісячну заборону, накладену на криптобіржу Bithumb підрозділом фінансової розвідки (FIU), повідомляє Yonhap News. Призупинення дозволяє Bithumb продовжити оп
CryptoFrontier4год тому
Сенат одностайно забороняє членам торгівлю на ринку передбачень
## Сенатська резолюція ухвалена одностайно
У США сенаторам тепер заборонено торгувати на ринках прогнозів після одностайного ухвалення S. Res. 708 у четвер, повідомляє Сенатська пресгалерея. Заявлено, що міра «набула чинності негайно» і вносить поправки до постійних правил Сенату, які регулюють
CryptoFrontier5год тому
Сенатори Воррен, Уайден вимагають від Tether пояснень через позику для сімейного трасту Лютніка цього тижня
За даними Bloomberg, демократичні сенатори Елізабет Воррен і Рон Вайден цього тижня надіслали лист міністру торгівлі Говарду Лутніку та CEO Tether Паоло Ардойнo, ставлячи питання, чи надав Tether позику сімейному трасту, який приносить користь дітям Лутніка, щоб допомогти їм викупити його частку в Cantor Fitzge
GateNews5год тому
Операція Ghost Chain: протидія під керівництвом ФБР призвела до 276 арештів у 14 країнах 30 квітня
Згідно з повідомленням ФБР, Europol та Interpol, 30 квітня 276 осіб були заарештовані в 14 країнах у рамках «Operation Ghost Chain» — скоординованої правоохоронної ініціативи проти злочинних груп, що займаються організованим криптовалютним шахрайством. У межах операції було ліквідовано інфраструктуру для «drainer-as-a-service»
GateNews6год тому
Ерік Трамп зникає зі сторінки керівництва Alt5 Sigma, доки компанія повідомляє про $341M збиток
До минулого тижня ім’я Еріка Трампа більше не відображалося на сторінці керівництва Alt5 Sigma Corp. (нині AI Financial, NASDAQ: ALTS), компанії з Лас-Вегаса, пов’язаної з World Liberty Financial Inc. — криптовенчуром сім’ї Трампів. Його ім’я було на сайті компанії щонайменше як у березні, коли він
GateNews6год тому
Північнокорейські шпигуни націлилися на Drift у ході операції зі $285M крадіжкою
## Операція з крадіжки Drift
Спецслужби, пов’язані з Північною Кореєю, провели очну операцію проти криптовалютної платформи Drift, щоб вивести 285 мільйонів доларів, повідомляють про це. Операція передбачала місяці безпосередньої роботи із ціллю.
## Ширша кіберзагроза з боку Північної Кореї
Згідно з одним звітом
CryptoFrontier6год тому
