Повідомлення Gate News, 25 квітня — Еван Тенгеман, 22 роки, з Ньюпорт-Біч, Каліфорнія, був засуджений до 70 місяців позбавлення волі 24 квітня за його роль у відмиванні $263 мільйона, отриманих унаслідок масштабної шахрайської схеми з криптовалютою. Федеральний окружний суд у Вашингтоні, округ Колумбія, призначив покарання після розслідування ФБР, Управління кримінальних розслідувань IRS та Офісу прокурора США в окрузі Колумбія.
Тенгеман, діючи під псевдонімами, зокрема “E,” “Tate,” і “Evan|Exchanger,” працював відмивачем грошей для злочинної групи, яка застосовувала соціальну інженерію, злам баз даних, підміну SIM-карт і квартирні крадіжки, націлені на власників криптовалютних гаманців. Група конвертувала викрадені кошти в фіатну валюту та щедро витрачала гроші на розкішні будинки, автомобілі преміум-класу й нічне життя, а витрати на клуби сягали $500,000 в одному випадку. Коли співобвинувачені Мелон Лам і Джандієл Серрано були заарештовані, Тенгеман наказав спільнику Тукеру Десмонду знищити електронні пристрої, які використовувала група.
Справа відображає зростання зусиль правоохоронних органів США проти злочинів, пов’язаних із криптовалютою. У квітні 2026 року громадянина Великої Британії Тайлера Роберта Б’юкенена, 24 роки, засудили за змову з метою вчинення шахрайства з переказом коштів і крадіжки особистих даних після того, як він викрав щонайменше $8 мільйона криптовалюти в організацій і фізичних осіб США в період між 2021 і 2023 роками, використовуючи SMS-фішинг і підміну SIM-карт. На початку 2026 року ФБР заарештувало сина підрядника уряду на Сент-Мартіні, якого підозрюють у крадіжці понад $46 мільйона криптовалюти, конфіскованої маршалами США. Згідно з Internet Crime Report ФБР за 2025 рік, втрати криптовалюти склали $11 мільярда за рік.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Кредитування Tether через траст родини Лутніка: демократичний сенатор розслідує зв’язки між політикою та бізнесом
Воррен і Вайден звернулися до Лутніка та Ардоіно з Tether з вимогою надати документи, пов’язані з позикою дітям Лутніка щодо Dynasty Trust A. Позика забезпечується активами трасту, а зустрічним наданням є конвертовані облігації Cantor Fitzgerald та опціони на частку Tether у розмірі 5%, при цьому дата розкриття — наступний день після того, як Лутнік продасть свою частку дітям. Ключове питання — джерело коштів і те, чи впливає наявність державного нагляду, що створює конфлікт інтересів. Якщо до 13/5 не надійде відповідь, це може вплинути на перспективи США щодо лістингу на біржі та на прогрес GENIUS Act.
ChainNewsAbmedia8год тому
Сенатори Воррен і Уайден ставлять запитання міністру торгівлі Лютніку щодо позики Tether для сім’ї
Сенатори Елізабет Воррен і Рон Вайден надіслали листи міністру торгівлі Говарду Латніку та CEO Tether Паулу Ардойно з проханням прояснити інформацію щодо позики, яку, як повідомляється, Tether надала родині Латніка.
GateNews8год тому
Bithumb виграла судову відстрочку проти шестимісячного призупинення
Адміністративний суд Сеула, друга адміністративна палата Південної Кореї, задовольнив Bithumb — одну з найбільших криптовалютних бірж країни — тимчасову відстрочку виконання 30 квітня, зупинивши шестимісячне часткове припинення діяльності, накладене регуляторами. Згідно з рішенням суду, призупинення…
CryptoFrontier13год тому
Сенат одностайно забороняє членам торгівлю на ринку передбачень
## Сенатська резолюція ухвалена одностайно
У США сенаторам тепер заборонено торгувати на ринках прогнозів після одностайного ухвалення S. Res. 708 у четвер, повідомляє Сенатська пресгалерея. Заявлено, що міра «набула чинності негайно» і вносить поправки до постійних правил Сенату, які регулюють
CryptoFrontier14год тому
Сенатори Воррен, Уайден вимагають від Tether пояснень через позику для сімейного трасту Лютніка цього тижня
За даними Bloomberg, демократичні сенатори Елізабет Воррен і Рон Вайден цього тижня надіслали лист міністру торгівлі Говарду Лутніку та CEO Tether Паоло Ардойнo, ставлячи питання, чи надав Tether позику сімейному трасту, який приносить користь дітям Лутніка, щоб допомогти їм викупити його частку в Cantor Fitzge
GateNews14год тому
Операція Ghost Chain: протидія під керівництвом ФБР призвела до 276 арештів у 14 країнах 30 квітня
Згідно з повідомленням ФБР, Europol та Interpol, 30 квітня 276 осіб були заарештовані в 14 країнах у рамках «Operation Ghost Chain» — скоординованої правоохоронної ініціативи проти злочинних груп, що займаються організованим криптовалютним шахрайством. У межах операції було ліквідовано інфраструктуру для «drainer-as-a-service»
GateNews14год тому
