Mensagem do Gate News, 14 de abril — Michael Okoh, cofundador da startup nigeriana de fintech Thepeer, publicou uma refutação detalhada negando as acusações de que centenas de milhares de dólares terão desaparecido antes do encerramento da empresa, quase dois anos antes. Okoh, conhecido publicamente como Trojan, afirmou que um valor adicional de $750,000 frequentemente citado nas alegações de fraude foi “nunca investido” na empresa e que não havia dinheiro em falta para se apropriar indevidamente.
Trojan afirmou que a Thepeer anunciou uma ronda de seed de $2.1 milhões, mas que um investidor falhou em concluir o seu compromisso de $750,000 após terem sido assinados acordos SAFE. Também negou alegações de que os fundos de seed foram usados para comprar carros ou de que os fundadores tenham embolsado fraudulentamente quaisquer fundos. Segundo ele, a empresa mudou de país com total aprovação dos investidores e nenhuma agência reguladora ou de aplicação da lei contactou alguma vez a empresa por preocupações financeiras.
Trojan traçou as origens da Thepeer até ao final de 2020 e reconheceu que falhas internas de governação e de comunicação, e não fraude, estavam no centro da disputa. Disse que a empresa não conseguiu gerir devidamente a saída do cofundador Sultan Akintunde, que se afastou das operações mas permaneceu como acionista e foi excluído das atualizações aos investidores. Trojan afirmou que ocorreu mediação por parte de terceiros em novembro e dezembro de 2025, durante os quais Akintunde teve acesso às contas da empresa, aos extratos bancários e aos registos financeiros, com todos os fundos devidamente contabilizados.
Trojan concluiu apelando à retratação do que descreveu como alegações falsas e disse que não voltaria a abordar o assunto. À data da publicação, Akintunde não respondeu publicamente à refutação de Trojan.
Isenção de responsabilidade: As informações contidas nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam os pontos de vista ou opiniões da Gate. O conteúdo apresentado nesta página é apenas para referência e não constitui qualquer aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou o carácter exaustivo das informações e não poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas resultantes da utilização destas informações. Os investimentos em ativos virtuais implicam riscos elevados e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Pode perder todo o seu capital investido. Compreenda plenamente os riscos relevantes e tome decisões prudentes com base na sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais informações, consulte a
Isenção de responsabilidade.
Related Articles
A FIRS da Nigéria inicia um julgamento contra uma grande CEX por alegada evasão fiscal
A autoridade fiscal da Nigéria, a FIRS, deu início a ações legais contra uma exchange centralizada por alegada evasão fiscal relacionada com IVA e IRC em transações de criptomoeda. O julgamento está marcado para 11 de abril de 2025, à medida que surgem questões quanto à obrigação de entidades estrangeiras cumprirem as leis fiscais locais.
GateNews1h atrás
Incentivar a inovação! Juízes dos EUA e da França proíbem o governo do Arizona de regular os mercados de previsão, suspendendo o processo contra a Kalshi
Um tribunal federal de primeira instância dos Estados Unidos determinou uma injunção que impede o estado do Arizona de processar a plataforma de mercados de previsão Kalshi com base na lei dos jogos, considerando que a Comissão Federal de Negociação de Futuros de Mercadorias tem jurisdição exclusiva. Esta decisão afeta a linha de fronteira entre as competências estaduais e federais na regulamentação dos mercados financeiros; a Kalshi, por seu lado, insiste que o seu negócio se enquadra em instrumentos financeiros e não em apostas tradicionais. As decisões dos vários estados sobre os mercados de previsão não são uniformes, e a família Trump também manifestou apoio aos mercados de previsão.
CryptoCity2h atrás
Contornar as regras da FSC para comprar criptomoedas com cartão poderá ser possível? A Odysseia promove um serviço de compra de criptomoedas com cartão de facturação dos EUA, Wallet Pro
Os serviços OwlPay e Wallet Pro, lançados pela Ounding Ding, utilizam a tecnologia de stablecoins para permitir pagamentos transfronteiriços B2B e, em parceria com grandes players internacionais de pagamentos, demonstram a sua ambição de expansão no domínio das fintech. Através de operações no exterior, a Ounding Ding contorna as limitações de regulação de Taiwan, oferecendo uma negociação rápida de ativos virtuais; ao mesmo tempo, perante a recém-publicada Lei dos Serviços de Ativos Virtuais, no futuro deverá tornar-se um modelo de referência para outras empresas estrangeiras que entrem no mercado de Taiwan.
CryptoCity3h atrás
Fundador da Thodex, Farul Fatih Ozer, detido na Turquia, enfrenta acusações por alegado $2B roubo
Farul Fatih Ozer, fundador da bolsa de criptomoedas colapsada Thodex, foi detido em Istambul, enfrentando acusações de fraude e branqueamento de capitais. Alegadamente, terá fugido com $2 mil milhões em fundos de investidores, e o caso de Ozer afirma perdas financeiras significativas, tendo também conduzido a uma proibição a nível nacional dos pagamentos em criptomoedas na Turquia.
GateNews4h atrás
Incentivar a inovação! Juiz dos EUA e França proíbe o regulador do estado do Arizona de prever mercados e suspende o processo contra a Kalshi
O tribunal federal de primeira instância dos EUA decidiu proibir o Estado do Arizona de intentar uma ação contra a plataforma de mercados de previsão Kalshi com base na lei de jogos, considerando que a Comissão Federal de Negociação de Futuros de Mercadorias (CFTC) tem jurisdição exclusiva. Esta decisão afeta a linha de separação entre as competências estaduais e federais na regulamentação dos mercados financeiros, e a Kalshi insiste em que o seu negócio se enquadra em instrumentos financeiros e não em jogos de azar tradicionais. As decisões dos vários estados sobre os mercados de previsão não são uniformes, e a família de Trump também manifestou apoio a estes mercados.
CryptoCity5h atrás
O chefe da SEC da Nigéria promete uma repressão aos manipuladores do naira, com planos para retirar o NGN das plataformas P2P
A SEC nigeriana, liderada por Emomotimi Agama, irá intensificar os esforços para combater a manipulação do naira no sector das criptomoedas, removendo a moeda das plataformas de par-a-par. Na sequência de ações de aplicação anteriores, as partes interessadas do sector estão a solicitar regulamentos mais claros e uma abordagem de política unificada.
GateNews6h atrás
