A Celsius, cofundada por Alex Mashinsky, foi obrigada pela FTC a pagar mais de 6 milhões de dólares e uma proibição na indústria entrou em vigor em simultâneo.

A Comissão Federal de Comércio dos EUA (FTC) concluiu, a 21 de julho, a acção de execução contra os cofundadores da Celsius: um juiz ordenou que o ex-director técnico Hanoch Goldstein pague 2,014 milhões de dólares; ao ex-director de estratégia Shlomi Daniel Leon é exigido o pagamento de 4,10 milhões de dólares; os dois, no total, mais de 6 milhões de dólares. A FTC aplicou também proibições no sector, impedindo a comercialização ou venda.

Ordens de multas e proibições no sector para Leon e Goldstein

De acordo com comunicados da FTC e com as ordens do tribunal, as acções de execução contra três executivos da Celsius são as seguintes:

Shlomi Daniel Leon (ex-director de estratégia): multa de 4,10 milhões de dólares, com ordem emitida a 29 de junho de 2026; proibido de comercializar ou vender produtos ou serviços utilizáveis para efectuar depósitos, trocas, investimentos ou levantamentos de activos

Hanoch "Nuke" Goldstein (ex-director técnico): multa de 2,014 milhões de dólares, com assinatura do juiz Dennis Cote a 21 de julho de 2026 (segunda-feira); proibido de comercializar ou vender produtos de retalho utilizáveis para comprar, vender, depositar, levantar, distribuir ou negociar criptomoedas

Alex Mashinsky (ex-CEO): acordo de 10 milhões de dólares com a FTC (abril de 2026), como parte de uma sentença de 4,72 mil milhões de dólares parcialmente suspensa; proibido permanentemente de promover produtos relacionados com activos; além disso, em maio de 2025 foi condenado a 12 anos de prisão (por crimes de fraude de bens e de valores mobiliários)

Os montantes pagos por Leon e Goldstein são deduzidos do valor total da sentença de 4,72 mil milhões de dólares.

Conteúdo das acusações da FTC: a Celsius alegou reservas, apólice de seguro de 750 milhões de dólares e política de empréstimos não garantidos

De acordo com a declaração de acusações da FTC, a Celsius é acusada de realizar publicidade enganosa ao (1) alegar falsamente que tinha reservas suficientes para satisfazer as necessidades de levantamento; (2) alegar falsamente que detinha uma apólice de seguro no valor de 750 milhões de dólares para proteger os depósitos dos clientes; (3) alegar falsamente que não concedia empréstimos não garantidos. A FTC afirma que os líderes da empresa continuaram a sustentar, nos dias que antecederam o pedido de insolvência, que os depósitos dos clientes eram seguros.

No seu pico, a Celsius tinha uma dimensão de gestão de activos de 25 mil milhões de dólares, pediu insolvência em julho de 2022 e devia aos utilizadores 4,7 mil milhões de dólares.

Perguntas frequentes

Qual é o montante das multas impostas pela FTC aos cofundadores da Celsius, Leon e Goldstein?

Com base na declaração da FTC e na ordem do tribunal, a Leon foi ordenado pagar 4,10 milhões de dólares (ordem emitida a 29 de junho) e a Goldstein foi ordenado pagar 2,014 milhões de dólares (assinada pelo juiz Dennis Cote a 21 de julho, segunda-feira); no total, mais de 6 milhões de dólares, deduzidos de todo o valor da sentença de 4,72 mil milhões de dólares.

Que proibições no sector enfrentam Leon e Goldstein?

De acordo com a ordem da FTC, a Leon é proibida de comercializar ou vender produtos utilizáveis para depósitos, trocas, investimentos ou levantamentos de activos; a Goldstein é proibida de comercializar ou vender produtos de retalho utilizáveis para comprar, vender, depositar, levantar, distribuir ou negociar criptomoedas.

Porque é que a anterior resolução da FTC e a condenação criminal de Alex Mashinsky?

De acordo com o comunicado da FTC, Mashinsky concordou, em abril de 2026, com um acordo de 10 milhões de dólares com a FTC, como parte de uma sentença de 4,72 mil milhões de dólares parcialmente suspensa, ao mesmo tempo que ficava permanentemente proibido de promover produtos relacionados com activos; além disso, em maio de 2025 foi condenado a 12 anos de prisão, por crimes de fraude de bens e de valores mobiliários.