Banco da Tailândia, revisão da SEC sobre transações de alto valor em USDT ao abrigo de regras AML alargadas

De acordo com a MPost, a 13 de julho, o Banco da Tailândia (BOT) e a Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia (SEC) estão a rever transações de elevado valor em Tether (USDT) e outras stablecoins no âmbito de uma supervisão alargada contra o branqueamento de capitais. Os reguladores estão a analisar se as stablecoins estão a ser usadas para ocultar a titularidade efetiva ou para contornar os canais internos de remessas, com transações suspeitas encaminhadas para a SEC para revisão de aplicação da lei.

O BOT está a implementar medidas adicionais de AML no quarto trimestre, incluindo a exigência de que os indivíduos que depositem 5 milhões de baht ou mais em numerário verifiquem a origem dos seus fundos. Os bancos comerciais também foram instruídos a aplicar procedimentos mais rigorosos de Know Your Customer (KYC) ao abrir contas, para evitar que sejam utilizadas de forma indevida para atividades ilícitas.