Tribunal de Tianshui da província de Gansu julga caso de branqueamento de moeda virtual: o arguido “correio” para levantar dinheiro foi condenado a dois anos e quatro meses

Notícias do Gate, a 5 de abril, o Tribunal Popular do Distrito Qinzhou, Tianshui, província de Gansu, apreciou recentemente um caso criminal relacionado com branqueamento de dinheiro com envolvimento de criptomoedas. O arguido, através de um trabalho a part-time de “alta remuneração para entregas”, sabendo que se tratava de ganhos provenientes de fraude, levantou repetidamente numerário em zonas cegas da vigilância no prazo de 7 dias, num total de mais de 390 000 yuanes, e converteu o dinheiro em criptomoeda para o transferir ao seu superior hierárquico, obtendo um lucro de 21 500 yuanes. O tribunal considerou que a sua conduta constitui o crime de ocultação e dissimulação de rendimentos provenientes de actividade criminosa, e, em conformidade com a lei, condenou-o a uma pena de prisão de 2 anos e 4 meses, bem como ao pagamento de uma multa de 10 000 yuanes, e ordenou que devolvesse os ganhos ilegais. O juiz salientou que os levantamentos de numerário no local se tornaram um passo fundamental para “lavar” o produto do esquema de burla de fraude telefónica; “levantamentos de numerário por intermediários” e “pagamento diário com alta remuneração” são, em muitos casos, apenas uma parte da cadeia de fraude. O público deve, por isso, estar atento a comportamentos como receber numerário por conta de terceiros, efectuar transferências e ajudar a transferir fundos, de modo a evitar acabar por se tornar cúmplice de crimes.