Os procuradores federais dos EUA em Massachusetts apresentaram recentemente uma ação civil por confisco, procurando recuperar 327.829,720952 USDT (aproximadamente 327.000 dólares), alegadamente relacionados com um esquema de criptomoedas cometido através de uma aplicação de encontros.
Os procuradores disseram que a investigação começou no outono de 2024, quando as autoridades descobriram que um residente de Massachusetts era suspeito de estar envolvido num esquema de “esquema de romance online”. A suspeita, conhecida como “Linda Brown”, afirmou ter uma oportunidade de investimento em criptomoedas para induzir uma transferência após estabelecer uma relação com a vítima durante várias semanas.
A acusação afirmou que, sob o pretexto de “investimento legal”, o suspeito enganou na verdade a vítima para transferir fundos para uma morada de carteira controlada por si próprio ou pelos seus cúmplices. A vítima percebeu que o investimento era uma burla depois de não conseguir levantar o dinheiro.
As autoridades notaram que os fundos roubados foram transferidos através de várias carteiras criptográficas, posteriormente convertidos em USDT e, eventualmente, usados para transações de branqueamento de capitais.
O incidente surge numa altura em que os reguladores norte-americanos estão a intensificar os seus avisos sobre “esquemas românticos de criptomoedas”. Anteriormente, o Gabinete do Procurador dos EUA do Ohio emitiu um lembrete intitulado “Cupido Não Pede Cripto” antes do Dia dos Namorados, alertando o público para ter cuidado com esquemas de investimento amoroso perpetrados através das redes sociais e plataformas de mensagens instantâneas.
Aviso: As informações nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam as opiniões ou pontos de vista da Gate. O conteúdo exibido nesta página é apenas para referência e não constitui aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou integridade das informações e não será responsável por quaisquer perdas decorrentes do uso dessas informações. Os investimentos em ativos virtuais apresentam altos riscos e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Você pode perder todo o capital investido. Por favor, compreenda completamente os riscos envolvidos e tome decisões prudentes com base em sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais detalhes, consulte o
Aviso Legal.
Related Articles
Um CEX tem dois processos contra o terrorismo rejeitados pelo tribunal americano na semana passada
Uma CEX oficial declarou que tribunais federais de Nova Iorque e do Alabama rejeitaram ações de financiamento do terrorismo contra a exchange e seu fundador, reafirmando padrões legais. A exchange continuará a cumprir com as leis de sanções e aguarda cooperação multipartidária.
GateNews8m atrás
Índia prende suspeitos principais da GainBitcoin, investigação sobre esquema Ponzi de criptomoedas intensifica-se
A 12 de março, o Bureau Central de Investigação da Índia prendeu Ayush Varshney, Chief Technology Officer da Darwin Labs, acusado de envolvimento no esquema Ponzi de criptomoeda GainBitcoin. O caso envolve um amplo círculo de investidores e desvio massivo de fundos, com investigações revelando que os fraudadores utilizaram plataformas tecnológicas sofisticadas e contratos inteligentes para disfarçar as atividades. Esta prisão marca um reforço dos reguladores indianos no combate a fraudes cripto.
GateNews32m atrás
Três homens conspiraram para roubar quase 7 milhões de dólares em ativos criptográficos na plataforma SafeX, sendo que o principal culpado foi condenado a 2 anos de prisão em Singapura
Três homens conspiraram para roubar mais de 6,9 milhões de dólares em criptomoedas na plataforma de negociação SafeX, e Zhang Xinghua, um homem chinês de 38 anos, foi condenado a dois anos de prisão por branqueamento de capitais. A polícia congelou criptomoedas no valor de 2,1 milhões de dólares, restando 4,8 milhões de dólares que não podem ser recuperados devido ao fato de estarem armazenados em carteiras no estrangeiro.
GateNews1h atrás
Kalshi entra com ação contra reguladores de Iowa
A Kalshi processou os reguladores de Iowa, alegando que podem impor restrições aos seus contratos de eventos relacionados com desporto regulamentados a nível federal, arriscando ações de execução contra a plataforma. Esta batalha legal destaca a tensão entre a supervisão estadual e federal dos mercados de previsão.
TodayqNews2h atrás
Recuse-se de apostar a vida! Um deputado dos Estados Unidos apresentou um projeto de lei que proíbe estritamente apostas em guerras de mercado e mortes
O senador dos Estados Unidos Adam Schiff propôs a "Lei de Proibição de Apostas de Morte", que proíbe totalmente contratos relacionados a terrorismo, guerra e morte nos mercados de previsão, com o objetivo de eliminar a flexibilidade regulatória da CFTC e prevenir riscos à segurança nacional. Esta medida é um desafio direto à recente flexibilização regulatória da CFTC e enfatiza que tais apostas incentivam lucros por parte de insiders, sendo prejudiciais ao interesse público. Esta lei e ações semelhantes visam responder às controvérsias morais geradas pelos mercados de previsão.
CryptoCity2h atrás
