Visão geral
O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou o senador cambojano Kok An e 28 entidades a ele associadas na quinta-feira, de acordo com o (Gabinete de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC)) do Tesouro. A ação mira o que autoridades descrevem como uma enorme operação de fraude com criptomoedas no Sudeste Asiático.
Os alvos e as acusações
O senador Kok An é descrito como uma das pessoas mais ricas e mais bem relacionadas do Camboja, com propriedade de resorts e cassinos. A OFAC o acusou de transformar muitos desses locais em centros de golpe com criptomoedas operados por organizações criminosas e ocupados por vítimas de tráfico humano.
De acordo com a OFAC, os cassinos e os de seus associados foram usados para lavar recursos provenientes de operações de fraude. Nesses centros, vítimas de tráfico são forçadas a contatar pessoas desavisadas em todo o mundo—incluindo americanos—se passando por potenciais interesses românticos e convencendo as vítimas a enviar dinheiro para plataformas falsas de negociação de criptomoedas.
Declaração oficial
O secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou: “O Tesouro continuará a mirar fraudadores e centros de golpes que roubam bilhões de dólares de americanos trabalhadores, não importa onde operem ou o quão bem conectados sejam.”
Escopo das sanções
As pessoas e entidades sancionadas incluem vários cassinos, operadores de cassinos, bancos e firmas de investimento com vínculos com a rede de golpes com criptomoedas atribuída a Kok An.
Coordenação com a Força-Tarefa Federal
As sanções foram tomadas em coordenação com a Scam Center Strike Force, uma iniciativa federal do governo de múltiplas agências criada para atacar operações de golpes com criptomoedas. Junto com as sanções da OFAC, a Força-Tarefa anunciou acusações contra duas pessoas acusadas de administrar uma operação de golpe com criptomoedas em Mianmar e de tentar abrir outra no Camboja.
De acordo com a Força-Tarefa, os esforços atuais de aplicação da lei estão focados em atingir atores no Sudeste Asiático, descrito como um terreno fértil para golpes com criptomoedas—especialmente em Mianmar, Camboja e Laos.
Ações relacionadas
No mesmo dia, o gigante de stablecoins Tether anunciou que congelou aproximadamente $344 milhões de dólares em seu token USDT carro-chefe ligado a atividades ilícitas, em uma ação coordenada com a OFAC. O Departamento do Tesouro não forneceu comentário imediato sobre se a apreensão estava relacionada às novas sanções da OFAC.
Contexto histórico
No ano passado, no outono, o governo dos EUA anunciou que apreendeu aproximadamente $14 bilhões em Bitcoin de uma operação de golpe com criptomoedas no Camboja, descrita como a maior apreensão de ativos na história do Departamento de Justiça.
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