Reino Unido sanciona mercado de fraudes em criptomoedas Xinbi, congelando ativos em escritórios e outros bens no valor de 100 milhões de libras

Gate News notícia, a 26 de março, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, da Commonwealth e do Desenvolvimento do Reino Unido, juntamente com o Ministério do Interior, anunciaram sanções contra o mercado ilegal de criptomoedas Xinbi e indivíduos ligados à rede de fraudes do Sudeste Asiático. Segundo dados da empresa de análise de blockchain Chainalysis, Xinbi processou mais de 19,9 bilhões de dólares em transações entre 2021 e 2025, envolvendo atividades ilegais como lavagem de dinheiro, negociações extrabancárias sem licença e venda de dados pessoais roubados. O Reino Unido é o primeiro país a impor sanções contra Xinbi. As sanções também incluem a operação do centro de fraudes “#8 Park” em Camboja, pela Legend Innovation Co. e seu responsável, Eang Soklim, que supostamente mantém até 20 mil trabalhadores traficados. Ao mesmo tempo, várias propriedades em Londres foram congeladas, incluindo um edifício de escritórios avaliado em 100 milhões de libras, duas casas de luxo e um helicóptero. Autoridades britânicas afirmaram que a ação visa cortar a infraestrutura financeira da rede de fraudes e promover uma cooperação internacional mais ampla na cúpula de finanças ilegais em junho deste ano.