Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia (SEC) Registra Queixa Criminal Contra a Bitkub por Supostas Falsas Divulgações

A Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia (SEC, na sigla em inglês) entrou com uma denúncia criminal contra a Bitkub Online e dois ex-diretores por alegadas falsas comunicações ligadas a um ciberataque em maio de 2021, anunciou o órgão nesta quinta-feira. A denúncia cita os ex-diretores da Bitkub, Sakolkorn Sakavee e Thaweesap Rawan, que a SEC disse serem responsáveis por enviar relatórios da empresa durante o período investigado. A SEC alegou que o ciberataque em maio de 2021 resultou no roubo de 16 tipos de ativos digitais no valor de aproximadamente 1,7 bilhão de baht (US$ 50 milhões) e que a Bitkub não conseguiu refletir com precisão o impacto em seus relatórios diários de capital líquido em valores líquidos (net liquid capital) enviados entre 10 de maio e 30 de out. de 2021. O caso surge enquanto a controladora da Bitkub avalia uma possível listagem pública, colocando em evidência renovada a transparência e a governança em um dos negócios cripto mais proeminentes da Tailândia.

SEC alega que a Bitkub não divulgou o impacto do ciberataque

A SEC disse que um ciberataque em maio de 2021 resultou no roubo de 16 tipos de ativos digitais da Bitkub, no valor de cerca de 1,7 bilhão de baht (US$ 50 milhões). O regulador alegou que a Bitkub mais tarde substituiu os ativos roubados até 31 de out. de 2021, mas falhou em refletir com exatidão o impacto do incidente em seus relatórios diários de capital líquido em valores líquidos (net liquid capital).

De acordo com a SEC, os relatórios enviados entre 10 de mai. e 30 de out. de 2021 não mostraram uma redução significativa nos ativos da exchange após o roubo. O regulador alegou que a omissão deu a impressão de que os ativos dos clientes permaneceram inalterados e de que a exchange não sofreu perdas com o ataque.

A SEC acusou a Bitkub e os ex-diretores de violar várias disposições das regulamentações de ativos digitais da Tailândia pelas supostas falsas divulgações. O caso agora seguirá com investigação, possível acusação e procedimentos no tribunal.

Bitkub contesta as alegações e cita prevenção de corrida bancária

A Bitkub contestou as alegações da SEC em uma publicação no X, dizendo que o caso decorre de decisões de divulgação tomadas após o ciberataque de maio de 2021, e não de conduta fraudulenta. A exchange afirmou que atrasou a divulgação do comprometimento da carteira para evitar uma corrida bancária enquanto lidava com a perda dos ativos roubados.

A empresa disse que seus cofundadores posteriormente compraram ativos digitais equivalentes para cobrir os fundos roubados, deixando tanto a empresa quanto seus clientes sem perdas financeiras. A empresa acrescentou que, desde então, fortaleceu seus sistemas de governança, conformidade e segurança.

Bitkub fica em 1º entre as exchanges da Tailândia e considera IPO

Fundada em 2018, a Bitkub surgiu como uma das maiores exchanges de cripto da Tailândia. De acordo com a CoinGecko, a plataforma ocupa a primeira posição entre as exchanges cripto tailandesas por pontuação de confiança e tinha cerca de US$ 712 milhões em volume diário de negociação no momento da publicação.

Em dezembro de 2025, a Bitkub confirmou à Cointelegraph que está considerando uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês), incluindo uma possível listagem em Hong Kong.

FAQ

O que a SEC da Tailândia acusou a Bitkub de fazer na quinta-feira?
A Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia entrou com uma denúncia criminal contra a Bitkub Online e dois ex-diretores por alegadas falsas comunicações ligadas a um ciberataque em maio de 2021. A SEC alegou que a Bitkub não conseguiu refletir com precisão o impacto do roubo de ativos digitais no valor de aproximadamente 1,7 bilhão de baht (US$ 50 milhões) em seus relatórios diários de capital líquido em valores líquidos (net liquid capital) enviados entre 10 de mai. e 30 de out. de 2021.

Como a Bitkub respondeu às alegações da SEC?
A Bitkub contestou as alegações da SEC em uma publicação no X, dizendo que o caso decorre de decisões de divulgação tomadas após o ciberataque de maio de 2021, e não de conduta fraudulenta. A exchange afirmou que atrasou a divulgação do comprometimento da carteira para evitar uma corrida bancária enquanto lidava com a perda e que seus cofundadores mais tarde compraram ativos digitais equivalentes para cobrir os fundos roubados, deixando nem a empresa nem seus clientes com perdas financeiras.