Mensagem do Gate News, 29 de abril — A Comissão Financeira da Coreia do Sul decidiu, em sua oitava reunião regular, encaminhar dois casos de manipulação do mercado de ativos virtuais às autoridades investigativas. Os métodos de manipulação detectados combinaram táticas tradicionais do mercado de valores mobiliários com técnicas de abuso de API exclusivas dos mercados de cripto.
No primeiro caso, o suspeito comprou ativos virtuais específicos com antecedência e, em seguida, colocou ordens de compra manipulativas com preços altos para inflar artificialmente os preços, enquanto definia ordens falsas de compra para impedir quedas de preço, vendendo repetidamente para obter lucro. No segundo caso, o suspeito alugou chaves de API de várias contas mediante taxa, executou operações wash trade repetidas entre contas para criar atividade de negociação falsa e, então, usou ordens de preço alto estilo relay para impulsionar os preços antes de vender a investidores de varejo após o movimento de preços.
A Comissão Financeira alertou que titulares de conta que emprestam chaves de API usadas para negociação injusta ou lavagem de dinheiro podem enfrentar responsabilidade civil e criminal como cúmplices. O Serviço de Supervisão Financeira planeja fortalecer a lógica do seu sistema de detecção de anomalias e exigir que as chaves de API sejam vinculadas a endereços IP registrados.
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