Polícia de Singapura e exchanges de cripto impedem perdas de US$ 4,2 milhões por golpes

A Singapore Police Force impediu mais de US$ 4,2 milhões em possíveis perdas por golpes de criptomoedas por meio de uma operação de seis semanas com a Coinbase e outras seis exchanges, de 16 de abril a 31 de maio de 2026. O Anti-Scam Centre e a Cyber Investigation Branch usaram ferramentas de análise de blockchain da Chainalysis e da TRM Labs para identificar mais de 145 indivíduos em risco de transferir fundos para golpistas em categorias de impersonificação de autoridades governamentais, investimento, emprego e love scams. A Coinbase Singapore anunciou os resultados da operação em 10 de julho via um post no X. A operação uniu a autoridade oficial de investigação com informações de clientes mantidas por plataformas de criptomoedas, criando um caminho direto da atividade suspeita no blockchain até a intervenção preventiva antes de as transferências serem concluídas. A Singapore Police enfatizou que o modelo de parceria representa um compromisso contínuo de proteger o público por meio de operações proativas e orientadas por inteligência com parceiros do setor privado.

A Singapore Police Usou Ferramentas de Blockchain para Identificar Possíveis Vítimas de Golpes

Policiais usaram ferramentas analíticas da Chainalysis e da TRM Labs para examinar atividades ligadas a golpes de impersonificação de autoridades governamentais, investimento, emprego e love scams. A análise ajudou as autoridades a identificar pessoas que pareciam estar em risco de transferir criptomoedas. Em seguida, investigadores trabalharam com exchanges para conectar atividades suspeitas com clientes que poderiam ser contatados.

A Coinbase Singapore declarou em seu post no X de 10 de julho: "Nas últimas 6 semanas, a Coinbase trabalhou em estreita colaboração com o Singapore Police Anti-Scam Centre e com a Cyber Investigation Branch em uma operação conjunta contra golpes. Juntos, impedimos que mais de 145 pessoas perdessem, no total, mais de US$ 4,2 milhões para golpes."

Registros de blockchain podem revelar padrões de transação, mas as autoridades ainda precisam de uma forma de identificar e contatar pessoas que possam estar se preparando para enviar fundos. A operação da Singapore Police combinou autoridade oficial de investigação com informações de clientes mantidas por plataformas de criptomoedas.

Sete Exchanges de Criptomoedas Forneceram Informações à Polícia para Intervenções

Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, OKX, StraitsX e Upbit participaram da operação liderada pela polícia. A Singapore Police Force disse que as empresas forneceram informações de clientes em tempo hábil que ajudaram os agentes a realizar mais de 145 intervenções direcionadas. Esses contatos ocorreram por telefone e presencialmente.

A Singapore Police Force observou: "As exchanges de criptomoedas participantes apoiaram a operação ao fornecer informações de clientes em tempo hábil, facilitando mais de 145 intervenções direcionadas realizadas por telefone e pessoalmente, e permitindo que os agentes alcançassem potenciais vítimas de golpes antes que os fundos fossem perdidos."

Os números divulgados pela Singapore Police destacam perdas potenciais evitadas, refletindo o foco da operação em intervenção precoce antes de os fundos serem transferidos. O comunicado oficial ressaltou a escala da divulgação e da coordenação, embora não tenha incluído detalhamentos como casos individuais ou dados no nível de transação.

Singapore Police Se Comprometeu com Parcerias Contínuas com o Setor Privado

A Singapore Police Force declarou: "A Polícia continuará a trabalhar em estreita colaboração com exchanges de criptomoedas e outros parceiros do setor privado para combater o crime cibernético e seguirá comprometida em proteger o público por meio de operações proativas e orientadas por inteligência."

A parceria permanece ativa. Divulgações adicionais poderiam mostrar quantos casos sinalizados foram confirmados como golpes e com que frequência as intervenções da polícia impediram transferências. Mais dados oficiais sobre golpes confirmados, ações de enforcement e intervenções repetidas dariam uma visão mais completa de quão efetivamente o modelo protege usuários de criptomoedas.

FAQ

O que a Singapore Police fez de 16 de abril a 31 de maio de 2026?

A Singapore Police Force's Anti-Scam Centre e Cyber Investigation Branch trabalharam com a Coinbase e com outras seis exchanges de criptomoedas para impedir mais de US$ 4,2 milhões em possíveis perdas por golpes, por meio de mais de 145 intervenções direcionadas realizadas por telefone e presencialmente.

Como a Singapore Police identificou possíveis vítimas de golpes?

Policiais usaram ferramentas de análise de blockchain da Chainalysis e da TRM Labs para examinar atividades ligadas a golpes de impersonificação de autoridades governamentais, investimento, emprego e love scams e, depois, trabalharam com exchanges para conectar atividades suspeitas com clientes que poderiam ser contatados.

Quais exchanges de criptomoedas participaram da operação da Singapore Police?

Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, OKX, StraitsX e Upbit forneceram informações de clientes em tempo hábil que ajudaram os agentes a realizar intervenções direcionadas antes que os fundos fossem perdidos.