A polícia de Hong Kong anuncia avanços no caso de fraude JPEX: 80 pessoas detidas, ativos congelados no valor de aproximadamente 228 milhões de dólares de Hong Kong

BlockBeats notícia, 26 de março, de acordo com o Hong Kong Commercial Daily, a polícia de Hong Kong divulgou avanços na investigação do esquema de fraude na plataforma de ativos virtuais JPEX, revelando que desde o início da investigação em setembro de 2023, foram detidas 80 pessoas e congelados ativos no valor total de aproximadamente HKD 228 milhões. Em 26 de março, foi realizada uma nova rodada de ações de acusação, acusando 10 indivíduos de lavagem de dinheiro e conspiração para lavagem de dinheiro.

O inspetor-chefe do Departamento de Investigação de Crimes Comerciais da polícia de Hong Kong, Han Chenghao, afirmou que o caso JPEX é o mais afetado por vítimas e o maior em valores de fraude na história recente de Hong Kong, com mais de 2.700 vítimas registradas e perdas superiores a HKD 1,6 bilhão. Até agora, nenhuma empresa ou indivíduo assumiu a operação real, e a polícia precisa conduzir investigações extensas para identificar quem são os principais responsáveis, membros centrais ou coautores no caso JPEX.