Os principais procuradores da China pedem investigações mais rigorosas de lavagem de cripto, miram mixers e moedas de privacidade

De acordo com o Procurador-Geral do Povo, a principal autoridade de acusação da China, promotores recentemente publicaram uma posição defendendo abordagens mais proativas para investigações de lavagem de dinheiro relacionadas a criptomoedas. O artigo afirmou que as características descentralizadas, anônimas e transfronteiriças das moedas virtuais criam novos canais para a lavagem, apesar de melhorar a eficiência das transações.

Principais indicadores de aplicação propostos pelos promotores incluem tratar o uso de mixers de criptomoedas ou moedas de privacidade como indicadores de atividade provável de lavagem de dinheiro, e presumir intenção criminosa em circunstâncias suspeitas envolvendo essas ferramentas. Os promotores também identificaram transferências rápidas de grande valor em condições suspeitas e fluxos frequentes de alto valor por meio de carteiras anônimas como sinais de alerta. A posição reflete uma mudança no sentido de tratar certa infraestrutura voltada ao aprimoramento de privacidade como sinal vermelho de conformidade, com possíveis implicações para exchanges, custodians e provedores de serviços globalmente que lidam com ativos cripto ligados a investigações chinesas.