Com base em um comunicado oficial do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) divulgado em 7 de maio, Marlon Ferro, um homem de 20 anos da Califórnia, foi condenado por um tribunal federal a 78 meses de prisão por sua participação em um esquema nacional de engenharia social envolvendo criptoativos, além de receber mais 3 anos de liberdade condicional supervisionada e uma indenização de US$ 2,5 milhões. Segundo o comunicado do DOJ, a organização criminosa teria roubado mais de US$ 250 milhões em criptoativos de várias vítimas.
Detalhes da sentença e enquadramento das acusações
De acordo com o comunicado do Departamento de Justiça dos EUA, o juiz federal Colleen Collar-Kotelly proferiu a sentença em 7 de maio de 2026 (quarta-feira). Ferro se declarou culpado em outubro de 2025 perante a juíza Collar-Kotelly, admitindo uma acusação de conspiração — por participação em uma organização corrupta afetada por extorsão (acusação relacionada ao RICO).
A promotora federal Jeanine Ferris Pirro destacou no comunicado que Ferro “atuou como ferramenta de último recurso para a organização criminosa” e citou diretamente: “Quando seus comparsas não conseguem obter permissão para as contas de criptomoedas das vítimas por meio de métodos de fraude, nem conseguem invadir contas digitais com técnicas de hacking, eles recorrem a Ferro, para que ele invada o local e roube carteiras de hardware.”
Como a organização criminosa operava e as ações específicas de Ferro
Conforme o comunicado do DOJ, investigações federais ao longo de vários anos indicaram que o grupo criminoso de engenharia social mirava principalmente indivíduos que detinham grandes quantidades de criptoativos. As funções dos membros incluíam:
· invasão de banco de dados e identificação de alvos de alto valor
· execução de chamadas fraudulentas (engenharia social)
· invasão domiciliar para roubar carteiras cripto de hardware
· lavagem dos lucros do crime por meio de exchanges de criptomoedas
O comunicado do DOJ registrou duas ações específicas de invasão domiciliar atribuídas a Ferro: em fevereiro de 2024, Ferro foi ao Texas, invadiu a residência de uma vítima e roubou uma carteira de hardware com cerca de 100 BTC (no valor de mais de US$ 5 milhões); em julho de 2024, Ferro invadiu outra residência no Novo México para procurar carteiras de hardware, e todo o processo de furto foi registrado integralmente por câmeras de vigilância.
De acordo com o comunicado do DOJ, Ferro foi preso em maio de 2025; a polícia encontrou nele duas armas e uma carteira de identidade falsa.
Dados de contexto sobre ações de aplicação da lei
Com base em estatísticas do FBI (Federal Bureau of Investigation), em 2024 as perdas com golpes envolvendo criptomoedas nos EUA atingiram US$ 11,3 bilhões, um recorde histórico, representando mais de 50% das perdas totais anuais com crimes cibernéticos estimadas pelo FBI, de US$ 20,9 bilhões.
Conforme anúncio oficial do FBI, em abril de 2026, uma operação conjunta global liderada pelo FBI prendeu 276 suspeitos e desmantelou 9 pontos ligados a crimes envolvendo golpes com criptomoedas.
Os promotores federais afirmaram no comunicado do DOJ: “A sentença de hoje envia uma mensagem clara: golpes com criptomoedas não são um tipo de crime sem vítimas e sem consequências; isso levará à prisão em penitenciária federal.”
Perguntas frequentes
Qual era o papel específico de Marlon Ferro neste caso?
De acordo com o comunicado do Departamento de Justiça dos EUA, Ferro era responsável pelos roubos em residências dentro da organização criminosa. Ele atuava diretamente ao invadir a residência das vítimas e furtar carteiras de hardware depois que os métodos do golpe online falhavam, além de ajudar a lavar os lucros do crime por meio de exchanges de criptomoedas.
Quais elementos a sentença final deste caso incluiu?
De acordo com o comunicado do Departamento de Justiça dos EUA de 7 de maio de 2026, Ferro foi condenado a 78 meses de prisão federal, 3 anos de liberdade condicional supervisionada e uma indenização de US$ 2,5 milhões. As acusações se referem a conspiração por participação em uma organização corrupta afetada por extorsão.
Qual é a fonte dos dados sobre os US$ 250 milhões envolvidos neste caso?
Segundo o comunicado oficial do Departamento de Justiça dos EUA, os US$ 250 milhões correspondem ao total de criptoativos roubados pela organização criminosa, conforme identificou a acusação federal, no período do fim de 2023 até o início de 2025, incluindo perdas de múltiplas vítimas.
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