Bithumb giành được lệnh tạm dừng từ tòa án đối với lệnh đình chỉ kéo dài sáu tháng

Tòa án Hành chính Cấp hai của Seoul, Hàn Quốc, đã cấp lệnh tạm dừng thi hành cho Bithumb—một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất của nước này—vào ngày 30/4, qua đó đình chỉ lệnh tạm ngừng hoạt động một phần kéo dài 6 tháng do cơ quan quản lý áp đặt. Theo quyết định của tòa, lệnh tạm ngừng vẫn được giữ nguyên cho đến khi có phán quyết cuối cùng trong vụ kiện chính. “Chúng tôi dự định trình bày trung thực quan điểm của mình trong suốt các thủ tục pháp lý còn lại”, Bithumb cho biết sau phán quyết.

Điều gì đã dẫn đến các biện pháp trừng phạt

Cục Tình báo Tài chính Hàn Quốc (FIU) đã áp đặt lệnh tạm ngừng hoạt động một phần 6 tháng và phạt 36,8 tỷ won (24,6 triệu USD) vào tháng 3, với lý do có khoảng 6,65 triệu vi phạm các quy định chống rửa tiền của nước này theo Đạo luật về Báo cáo và Sử dụng Thông tin Giao dịch Tài chính Được Chỉ định. Trong số các vi phạm này, khoảng 3,55 triệu trường hợp liên quan đến việc không thực hiện xác minh danh tính khách hàng theo yêu cầu, trong khi khoảng 3,04 triệu trường hợp liên quan đến việc sàn không chặn đúng cách các giao dịch với các nhà điều hành tài sản ảo ở nước ngoài chưa được đăng ký.

Biện pháp kỷ luật sẽ hạn chế người dùng mới đăng ký thực hiện nạp và rút tiền số từ bên ngoài. Cơ quan chức năng cũng ban hành cảnh cáo chính thức đối với giám đốc điều hành của Bithumb và áp đặt thêm lệnh tạm ngừng 6 tháng đối với người phụ trách báo cáo được chỉ định của công ty. Lệnh tạm ngừng được mô tả là hình phạt nghiêm khắc nhất từng được áp dụng đối với một sàn giao dịch tài sản ảo trong nước tại Hàn Quốc.

Một phần của chiến dịch siết chặt rộng hơn

Vụ việc của Bithumb nằm trong bối cảnh chiến dịch quản lý đang ngày càng được siết chặt trên toàn bộ lĩnh vực crypto của Hàn Quốc. Năm 2025, FIU đã áp đặt lệnh tạm ngừng một phần 3 tháng và phạt 35,2 tỷ won đối với Dunamu—đơn vị vận hành Upbit, sàn giao dịch lớn nhất của nước này—vì các khoảng trống tuân thủ tương tự. Korbit, đối thủ nhỏ hơn, phải chịu khoản phạt 2,73 tỷ won và các cảnh cáo mang tính thể chế.

Dunamu nhận phán quyết sơ thẩm vào ngày 9/4/2026, trong đó tòa cho rằng các nỗ lực tuân thủ do chính các nhà điều hành tự khởi xướng nên được xem xét trong trường hợp chưa có hướng dẫn quản lý rõ ràng. FIU sau đó đã kháng cáo quyết định này. Coinone, một sàn khác, cũng đang thách thức lệnh tạm ngừng, với phiên điều trần đầu tiên dự kiến vào ngày 12/5.

Các vấn đề pháp lý khác đang chờ xử lý

Thắng lợi tại tòa đến trong bối cảnh Bithumb đồng thời vướng một thách thức pháp lý riêng, xuất phát từ một sự cố vào tháng 2/2026. Theo đó, sàn đã nhầm lẫn phân phối số Bitcoin trị giá hàng tỷ won cho người dùng trong một sự kiện khuyến mãi. Lỗi hệ thống khiến các khoản thanh toán dự định bằng won Hàn Quốc lại được xử lý dưới dạng Bitcoin. Mặc dù sàn đã hoàn trả 99,7% số tiền, công ty vẫn đã nộp đơn lên tòa để phong tỏa 7 BTC mà một số người nhận không đồng ý trả lại.

Bithumb cũng dự kiến sẽ khiếu nại khoản phạt 36,8 tỷ won. FIU đưa ra mức giảm 20% nếu thanh toán sớm, nhưng sàn chưa thanh toán quá 4 tuần sau thời hạn. Phán quyết này làm dấy lên những câu hỏi rộng hơn về cơ sở pháp lý và tính tương xứng của khung trừng phạt do FIU áp dụng, đặc biệt khi nhiều sàn đồng loạt khởi kiện thách thức trong cùng thời điểm.