Gate Newsのメッセージ、4月16日――ウクライナ国家警察および治安当局は、トランスカルパチア地方で、国際的なサイバー犯罪グループに関連する容疑者を逮捕した。同容疑者は、米国およびヨーロッパを対象とする$100 百万ドル相当の不正とマネーロンダリングで、かつてFBIの指名手配リストに載っていた。
容疑者は偽造の身分証明書類を所持しているのが見つかり、さらに検知を逃れるために過去に死亡証明書を偽造していた。犯罪組織はマルウェアを展開して個人および企業のデータを盗み、その後、身代金を要求した。マネーロンダリングの手法には、不動産の購入や、親族の名義を通じて資金の流れを隠すことが含まれていた。容疑者は、文書偽造とマネーロンダリングの罪に問われている。
当局は現金、不動産、車両などを含む合計で約$11 百万ドル相当の資産を押収し、さらに暗号資産を約$3 百万ドル相当押収した。作戦では、追加の容疑者2名も同時に拘束された。
免責事項：このページの情報は第三者から提供される場合があり、Gateの見解または意見を代表するものではありません。このページに表示される内容は参考情報のみであり、いかなる金融、投資、または法律上の助言を構成するものではありません。Gateは情報の正確性または完全性を保証せず、当該情報の利用に起因するいかなる損失についても責任を負いません。仮想資産への投資は高いリスクを伴い、大きな価格変動の影響を受けます。投資元本の全額を失う可能性があります。関連するリスクを十分に理解したうえで、ご自身の財務状況およびリスク許容度に基づき慎重に判断してください。詳細は
免責事項をご参照ください。
関連記事
暗号資産プラットフォームの誤認によりGemini Space Stationが証券詐欺の集団訴訟を提起される
Bernstein Liebhard LLPは、Gemini Space Station, Inc. (GEMI)に対して証券詐欺の集団訴訟を提起しました。同社の暗号資産プラットフォームに関する誤解を招く説明を行ったと主張されています。投資家は、2026年5月18日までに訴訟へ参加できます。着手金などの前払い費用は不要です。
GateNews1時間前
Justin Sun Blasts World Liberty Financial's Governance Proposal as "Coercion," Escalating Trump Altcoin Feud
Tensions escalated between Tron founder Justin Sun and Trump-backed WLFI over a controversial governance proposal that penalizes dissenting voters. Sun criticized the proposal as coercive and absurd, alleging WLFI attempted to monopolize power.
GateNews1時間前
上院議員ウォーレン、X上でマスクに「Xの資金リスク」を追及：ステーブルコインの懸念と規制の抜け穴を指摘
上院議員エリザベス・ウォーレンは、Xの決済機能である「X Money」について、イーロン・マスクに詳細を求めており、ステーブルコインのリスク、規制上の問題、金融の安定性、データのプライバシーに関する懸念を提起している。回答期限は2026年4月21日。
GateNews8時間前
フロリダ州とマサチューセッツ州が540万ドルの暗号詐欺資産を共同で押収・回収
フロリダ州検察署とマリアン郡保安官事務所が、恋愛を装った投資詐欺に関連する暗号資産詐欺資金540万ドルを共同で取り戻した。資金の一部はフロリダ州およびマサチューセッツ州の被害者に返還されており、CFEUは設立以来合計720万ドルを回収している。さらに1260万ドルの資産が凍結中である。マサチューセッツ州も複数の法執行措置を行い、詐欺サイトを閉鎖して資金を回収した。
MarketWhisper13時間前
カルシーがペアレンタルポータルとAIによる本人確認を提供し、予測市場の未成年による不正利用に対抗
Kalshiは、未成年者が年齢制限を回避できないようにするため、本人確認とセルフィー認証のための保護者ポータルを導入しています。これは、係争中の訴訟のさなかで予測市場に関する規制への適合状況が精査されていることを受けたものです。
GateNews13時間前
