台湾の裁判所は、すでに廃止されたBitShine暗号資産取引所の首謀者に対し、不正な仮想資産プラットフォームを運営して1,500人超の投資家からNT$12億（約39百万ドル）以上をだまし取ったとして、有期ではない懲役22年の判決を言い渡した。中央通信社が報じた台北市士林区の士林地区裁判所の判断では、被告は、同プラットフォームを通じて詐欺とマネーロンダリングを主導しながら、無登録の仮想資産サービスを提供したとして有罪とされた。検察側は、BitShineが詐欺組織と連携し、被害者に虚偽の投資スキームを信じ込ませて資金を振り込ませた後、その資金をTether（USDT）に換金し、海外のウォレットに移したと述べた。量刑は、台湾が仮想資産サービス法を施行したことと時期が重なる。同法は、同国の反マネーロンダリング登録制度を、金融監督管理委員会（FSC）の承認を暗号資産事業者に求める包括的なライセンス枠組みに置き換える。
士林地区裁判所、BitShine詐欺で22年の刑を科す
士林地区裁判所は、被告がBitShineのプラットフォームを通じて詐欺とマネーロンダリングを主導しながら、違法に仮想資産サービスを提供していたと述べた。検察側は、当該運営が1.2B（NT$12億）超の不正資金を扱い、数百人の被害者に影響が及んだと結論づけた。裁判所は、取引所の運営者が犯罪を可能にする上で中核的な役割を担っていたと判断し、合計で懲役22年を言い渡した。中央通信社によれば、この判決は台湾における暗号資産関連の詐欺事件としては最も厳しい量刑の一つに当たるという。
BitShineは海外送金のためにNT$12億をUSDTに換金
検察側によると、BitShineは無登録の仮想資産サービス提供者として事業を行い、組織的な詐欺集団の重要な受け皿（中継）として機能していた。被害者は偽の投資機会によって誘い込まれ、指定された銀行口座に資金を入金するよう指示された。その後、収益はTether（USDT）に換金され、犯罪ネットワークのメンバーが管理する海外のウォレットへ送金されたと当局は述べている。当局によれば、この運営は、虚偽の投資スキームの下で被害者に資金の送金を促す詐欺組織と連携しており、暗号資産への換金後は当局が資金の追跡をしにくくする効果があったという。
台湾、FSCのライセンス要件付きで仮想資産サービス法を施行
台湾の立法者は最近、仮想資産サービス法を承認した。同法は、同国の反マネーロンダリング登録制度を、暗号資産事業者向けの包括的なライセンス枠組みに置き換える。新たなルールでは、仮想資産サービス提供者は、顧客にサービスを提供する前に台湾の金融監督管理委員会（FSC）の承認を取得する必要がある。法案は、より厳格なガバナンス、保管、コンプライアンス要件を導入するとともに、当局に取引所の監督や金融犯罪への対処を強化するためのより大きな権限を与える。
世界の管轄地域が暗号資産のライセンス枠組みを拡大
欧州では、暗号資産（MiCA）の枠組みにより、暗号資産企業に対する整合的なライセンスが導入された。シンガポール、香港、日本を含む管轄地域では、デジタル・アセット・サービス提供者の監督を拡大し、消費者保護を強化し、金融犯罪を減らすことを目指している。世界の規制当局は対応として、ライセンス要件を強化し、取引モニタリングを高度化し、金融情報部門間の協力を増やしている。
FAQ
士林地区裁判所はBitShineの首謀者にどんな刑を科した？
士林地区裁判所は、BitShineの首謀者に対し、違法な暗号資産取引所を運営して1,500人超の投資家からNT$12億（約39百万ドル）以上をだまし取ったとして、懲役22年を言い渡した。裁判所は、被告が、同プラットフォームを通じて詐欺とマネーロンダリングを主導しながら、無登録の仮想資産サービスを提供したとして有罪と判断した。
BitShineは被害者の資金をどのように暗号資産へ変換した？
検察側によれば、BitShineは詐欺組織と連携し、被害者に虚偽の投資スキームの下で資金を送金させた。資金は指定口座に入金された後、Tether（USDT）に換金され、犯罪ネットワークのメンバーが管理する海外ウォレットへ送金されたため、資金が暗号資産に換金された後は当局が追跡しにくくなった。
台湾の仮想資産サービス法は、どんなライセンス要件を課している？
台湾の仮想資産サービス法では、仮想資産サービス提供者は顧客にサービスを提供する前に、金融監督管理委員会（FSC）から承認を得ることが求められる。同法は、より厳格なガバナンス、保管、コンプライアンス要件を導入するとともに、当局に取引所を監督し金融犯罪と戦うためのより大きな権限を与える。
